乐歌人体工学科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司总体工作情况回顾
2023 年，公司继续聚焦线性驱动健康办公、智能家居领域，扎根客户需求。公司
管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，积极调整优化智能家居业务产品结构，持续拓宽销售渠道，做好自主品牌建设，持续加大公共海外仓业务投入，增强业务竞争力和盈利能力，并充分发挥公司的技术、管理等优势，不断提升内生动力，保持公司核心竞争力。
报告期内，公司实现营收 39.02 亿元，较上年同期增长 21.61%，公司各项业务稳
步提升，尤其是公共海外仓业务继续保持高速增长，自主品牌产品销售稳步增长。
报告期内，公司根据年初制定的经营计划，具体开展了以下重点工作：
（一）夯实研发基础，以创新促发展
公司为加强健康办公、智能家居产品的持续创新和市场竞争力，在产品机、电、软进一步升级优化、智能化技术开发等方面保持较大的研发力度，努力使公司的创新能力、研发水平和专利储备保持在行业领先水平。截至报告期末，公司拥有超 700 人的研发人员团队，占公司员工数量比例维持在 25%左右,学历结构以本科为主，近 3 年年均研发费用率超过 4%，年均研发费用超过 1.4 亿元；公司共拥有全球有效专利 1287项，其中已授权发明专利共计 153 项。以创新促发展，不断提升公司的技术水平和产品竞争力是公司坚定不移的方向。
（二）调结构促增长，塑品牌推优品
公司充分利用现有优势，不断创新线性驱动核心技术在智能家居、健康办公领域的应用，加大单品推广和营销力度，努力做大市场规模，完善价值生态链。同时，为积极迎合海内外的消费降级趋势，公司加快推出了高性价比升降桌产品，布局电动沙发等新品类，有序拓展了东南亚、中东等新兴市场。报告期内，公司线性驱动升降系
统产品实现销售数量 139.71 万套,销售金额 20.42 亿元同比增长 10.45%，销售规模持
续扩大。公司坚持发展自主品牌和自主渠道，通过 M2C 直营模式，即公司作为生产厂家直接面向消费者，通过减少流通环节降低销售成本，并提升消费者购买及售后服务体验，持续提高业务发展质量。报告期内，公司持续加大营销力度，进行市场品类教育和品牌推广宣传，公司自主品牌产品销售收入占主营业务收入（不含海外仓收入）比例为 70.66%，比例同比增长 1.77%。公司依托极强的产品需求挖掘和开发能力，将不断推陈出新，以更优的产品为品牌赋能，使公司的产品力始终处于行业前列。
（三）持续提升公共海外仓业务发展质量
乐歌跨境电商公共海外仓创新服务综合体项目自 2020 年提出后，专注中大件商品
的全流程物流供应链管理，服务广大中小外贸企业，赋能跨境电商行业。截至报告期末，乐歌除在美国核心枢纽港口区域布局的自营海外仓外，还在德国、日本、英国也
设有海外仓，累计全球 12 个仓，面积 28.96 万平方米。截至 2024 年一季度末，公司
自营海外仓面积已达 36.24 万平方米。报告期内，公司公共海外仓实现公共服务收入9.51 亿元，同比增长 94.03%，公共海外仓公共服务收入占总营收比重已提升至24.38%。乐歌海外仓布局进一步优化，库容利用率逐步提升，货物周转加快，仓库管理能力提升，客户发件量增长，乐歌公共海外仓业务的营业收入实现高速增长，盈利能力也得到有效提升，业务发展态势良好，已成为公司业务发展的第二增长曲线。
（四）积极推进再融资项目，保障公司长远发展的资金需求
为满足公司战略发展需要，公司于 2023 年 6 月启动向特定对象发行股票的再融资
项目，本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），本次发行募集资金主要投向为“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”。2023年 12 月，该项目已取得中国证监会的注册批复。本次再融资项目，有利于加快海外仓业务发展，实现规模效应，提升公司全流程供应链服务能力，实现智能家居产品与公共海外仓服务“双轮”驱动，协同发展，优化资本结构，增强公司抵御风险的能力，公司的盈利能力将进一步增强。
（五）实施 2023 年股权激励，完善公司长效激励机制
报告期内，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就，共 75 名
激励对象、132.23 万份期权开始行权；开展实施了 2023 年限制性股票激励计划，完成了首次授予工作，进一步强化了员工的归属感和认同感，增强了公司整体的凝聚力、向心力和战斗力。

二、2023 年度公司治理相关情况
1、公司治理的基本情况
2023 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，
确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人
治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
公司治理各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。
2、董事会运作情况
2023 年度，公司共计召开 13 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的
规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1、《关于使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目
第五届董事 的议案》；
1 会第十二次 2023/1/13 2、《关于调整公司为员工购房提供财务资助额度的议
会议 案》；
3、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
1、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
5、《2022 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；
第五届董事 8、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
2 会第十三次 2023/4/19 核说明的议案》；
会议 9、《关于拟变更会计师事务所的议案》；
10、《关于计提资产减值准备的议案》；
11、《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并
提供担保的议案》；
12、《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》；
13、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；
14、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任
险的议案》；

15、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
16、《关于公司<2022 年环境、社会及管治报告>的议
案》；
17、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的议案》；
18、《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议
案》；
19、《关于会计政策变更的议案》；
20、《关于公司董事会秘书变更的议案》；
21、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
第五届董事
3 会第十四次 2023/4/27 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
会议
第五届董事 1、《关于变更注册资本及经营范围、修改<公司章程>相
4 会第十五次 2023/5/5 关条款并办理工商变更登记的议案》。
会议
1、《关于调整 2020 年股票期权激励计划期权行权价格
第五届董事 及数量的议案》；
5 会第十六次 2023/5/22 2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及
会议 数量的议案》；
3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》。
1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》；
2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管