莲花健康产业集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

2023 年度，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履
行股东赋予的董事会职责，积极开展董事会各项工作，高效执行公司战略规划，
持续完善公司治理，科学决策，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司
和股东的合法权益。公司董事会 2023 年度的相关工作情况总结如下：
一、董事会 2023 年度工作回顾
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
报告期内，公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营
需要，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，进一步梳理、修订、完
善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（二）董事会召开情况及决议内容
2023 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共
召开 14 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第八届董事会第 2023 年 2 月 9 日 1、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施
二十九次会议 地点的议案》
1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
2、审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告》
3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
4、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
6、审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
第八届董事会第 7、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
三十次会议 2023 年 3 月 29 日 8、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年履职报
告》
9、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
10、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
11、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
12、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大
会的议案》
第八届董事会第 2023 年 4 月 20 日 1、审议通过《关于签订募集资金三方和四方监管协议

三十一次会议 及注销部分募集资金专户的议案》
2、审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事
的议案》
3、审议通过《关于换届选举第九届董事会独立董事的
议案》
4、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的
议案》
5、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时
股东大会的议案》
第八届董事会第 2023 年 4 月 27 日 1、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
三十二次会议
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
第九届董事会第 2023 年 5 月 8 日 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
一次会议 5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会
委员的议案》
1、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股
第九届董事会第 2023 年 8 月 10 日 票激励计划考核管理办法>的议案》
二次会议 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》
4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时
股东大会的议案》
1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
第九届董事会第 2、审议通过《公司 2023 年上半年度募集资金存放与
三次会议 2023 年 8 月 30 日 使用情况的专项报告》
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》
2、审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票
第九届董事会第 2023 年 9 月 25 日 激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
四次会议 议案》
3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时
股东大会的议案》
1、审议通过《关于指定总裁代行董事会秘书职责的议
第九届董事会第 2023 年 9 月 27 日 案》
五次会议 2、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议
案》

第九届董事会第 2023 年 10 月 13 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
六次会议 日
1、审议通过《关于公司及全资子公司为控股孙公司提
供担保的议案》
第九届董事会第 2023 年 11 月 23 2、审议通过《关于调整高级管理人员职务名称及修订
七次会议 日 <公司章程>的议案》
3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时
股东大会的议案》
第九届董事会第 2023 年 11 月 30 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
八次会议 日 2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》
第九届董事会第 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
九次会议 2023 年 12 月 8 日 2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时
股东大会的议案》
1、审议通过《关于部分募投项目延期及部分募投项目
终止的议案》
第九届董事会第 2023 年 12 月 27 2、审议通过《关于签订<收购意向书>的议案》
十次会议 日 3、审议通过《关于聘任首席执行官及调整高级管理人
员职务名称的议案》
4、审议通过《关于关于提请召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》
（三）董事会组织召开股东大会情况
报告期内，公司共召开 6 次股东大会，董事会根据《公司法》等有关法律、
法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予的职权，认真执
行重大事项的决策程序。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议