证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－002
联美量子股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联美量子股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 1
月 8 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过了：
1、《关于向拉萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》。
根据经营需要，2024 年度，公司拟向拉萨联恒科技发展有限公司（以下简称“拉萨联恒”）采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超过 70 万吨煤炭，并通过相关子公司签署《煤炭买卖框架协议》。
定价原则：按照不高于曹妃甸港口同期同煤种市场价格。双方煤款按照发站或港口基准价和数质量调整结算，运费根据发生额据实结算。
因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，拉萨联恒为公司关联法人。本次交易构成关联交易。
因本次交易金额预计不超过公司 2022 年度经审计净资产绝对值5%，上述议案不须提交公司股东大会审议。
同时提请公司董事会授权公司经理层根据框架协议完成煤炭采
购任务，通过相关子公司签署具体采购合同。
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事苏壮强、徐卫晖回避表决。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日