证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-014
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2024年3月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，共修订了5项制度。明细如下：
序号 制度名称 变更情况
1 《董事会议事规则》 修订
2 《独立董事工作细则》 修订
3 《董事会审计委员会议事规则》 修订
4 《董事会提名委员会议事规则》 修订
5 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订
本次修订的 5 项制度，其中《董事会议事规则》《独立董事工作细则》需提
交公司股东大会审议；《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》无需提交公司股东大会审议。修订后的各项制度全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2024年3月26日