证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-012
江苏立华牧业股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十二次会议
于 2024 年 4 月 9 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2024 年 4 月
19 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2023年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项
的 监 督 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2023年财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认真实、
准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2024年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》内容客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。具体内容详见公司2024年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》和相关规定，符合公司目前的实际情况，有关决策程序合法、合规，未损害公司股
东尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》内容客观、真实地反映了公司2023年度的内控情况，公司现有的内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制和审核《2023年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
2024 年度在公司担任职务的公司监事按其在公司所担任的其他职务领取相应工资，不因担任公司监事而额外领取报酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构。具体内容详见公司2024年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司对闲置募集资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。具体内容详见公司2024年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2024年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于信用及资产减值损失确认和计量的议案》
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司2024年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于信用及资产减值损失确认和计量的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于委托理财额度预计的议案》
经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理办法》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，监事会一致同意该事项。具体内容详见公司于2024年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《江苏立华牧业股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动有关人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于2024年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
关联监事李甜甜系本次拟激励对象之亲属，已回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为，公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，有助于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联监事李甜甜系本次拟激励对象之亲属，已回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于核查<江苏立华牧业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
对公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的首次授予激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
关联监事李甜甜系本次拟激励对象之亲属，已回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第二十二次会议决议
特此公