证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-020
河南羚锐制药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事述职报告 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2023 年度利润分配预案 √
6 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 √
7 关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司 √
章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
9 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

12 公司 2024 年度董事、监事薪酬（津贴）预案 √
13 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 √
14 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议、第九
届监事会第六次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司公告。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 12、议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600285 羚锐制药 2024/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡（上海）办理登记手续；委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡（上海）办理登记手续。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（上海）、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记（须在
2024 年 5 月 19 日下午 17:00 前送达或传真至公司）。
2、登记时间：2024 年 5 月 19 日 8:00—11:00，14:00—17:00
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：毛改莉女士
电话：0376-2973569
传真：0376-2987888
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

授权委托书
河南羚锐制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度独立董事述职报告
4 2023 年度财务决算报告
5 2023 年度利润分配预案
6 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告
摘要》
7 关于减少注册资本、变更经营范围暨修订
《公司章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 公司 2024 年度董事、监事薪酬（津贴）预
案
13 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规
划
14 关于补选公司第九届董事会独立董事的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。