证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-009
广东凌霄泵业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开
第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将《公司章程》的具体情况公告如下：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称《章程指引（2023 年）》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修改之处以加粗字体标识，具体情况及修订依据如下：
一、修订《公司章程》
修改前内容 修改后内容
第四十六条 独立董事有权向董事 第四十六条 独立董事有权向董
会提议召开临时股东大会。对独立董事 事会提议召开临时股东大会。独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会 提议召开临时股东会的，应当经全体独应当根据法律、行政法规和本章程的规 立董事过半数同意。对独立董事要求召定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 开临时股东大会的提议，董事会应当根同意召开临时股东大会的书面反馈意 据法律、行政法规和本章程的规定，在

修改前内容 修改后内容
见。董事会同意召开临时股东大会的， 收到提议后 10 日内提出同意或不同意将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 召开临时股东大会的书面反馈意见。董开股东大会的通知；董事会不同意召开 事会同意召开临时股东大会的，将在作临时股东大会的，将说明理由并公告。 出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时
股东大会的，将说明理由并公告。
第八十一条 董事、监事候选人名 第八十一条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会选举二名以上董事或监事 董事、监事提名的方式和程序为：
时，根据本章程的规定或者股东大会的 （一）董事会以及单独或者合并持决议，实行累积投票制。股东大会以累 有公司 3%以上股份的股东有权提名董积投票方式选举董事的，独立董事和非 事候选人。董事会、监事会、单独或者
独立董事的表决应当分别进行。 合并持有公司已发行股份 1%以上的股
前款所称累积投票制是指股东大会 东可以提出独立董事候选人。依法设立
选举董事或者监事时，每一股份拥有与 的投资者保护机构可以公开请求股东应选董事或者监事人数相同的表决权， 委托其代为行使提名独立董事候选人股东拥有的表决权可以集中使用。董事 的权利。董事候选人名单由董事会以提会应当向股东提交候选董事、监事的简 案的方式提请股东大会表决。
历和基本情况。 提名人不得提名与其存在利害关
系的人员或者有其他可能影响独立履
职情形的关系密切人员作为独立董事
候选人。
公司董事会提名委员会应当对被
提名人任职资格进行审查，并形成明确
的审查意见。
独立董事的提名人在提名前应当
征得被提名人的同意，董事候选人应当
在股东大会召开前作出书面承诺，同意

修改前内容 修改后内容
接受提名。
独立董事的提名人应当充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工
作经历、全部兼职、有无重大失信等不
良记录以及根据《公司章程》应当披露
的其他情况，并对其符合独立性和担任
独立董事的其他条件发表意见，被提名
人应当就其符合独立性和担任独立董
事的其他条件作出公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开
前，公司董事会应按照规定公布上述内
容，被提名人应当承诺公开披露的董事
候选人的资料真实、完整并保证当选后
切实履行董事职责。
公司应当在选举独立董事的股东
大会召开前，将所有独立董事候选人的
有关材料报送证券交易所，相关报送材
料应当真实、准确、完整。
证券交易所依照规定对独立董事
候选人的有关材料进行审查，审慎判断
独立董事候选人是否符合任职资格并
有权提出异议。证券交易所提出异议
的，公司不得提交股东大会选举。
（二）监事会以及单独或者合并持
有公司 3%以上股份的股东有权提名监
事候选人，由监事会以提案的方式提请
股东大会表决。
监事会中的职工代表由公司职工

修改前内容 修改后内容
通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。
股东大会选举二名以上董事或监
事时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，实行累积投票制。股东大会以
累积投票方式选举董事的，独立董事和
非独立董事的表决应当分别进行。
前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东提交候选董事、监事
的简历和基本情况。
第九十九条 董事可以在任期届满 第九十九条 董事可以在任期届
以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会
交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内
露有关情况。 披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事会
于法定最低人数时，在改选出的董事就 低于法定最低人数时，在改选出的董事任前，原董事仍应当依照法律、行政法 就任前，原董事仍应当依照法律、行政规、部门规章和本章程规定，履行董事 法规、部门规章和本章程规定，履行董
职务。 事职务。
如因独立董事的辞职导致独立董事 独立董事任期届满前，公司可以依
人数少于董事会成员的三分之一或独立 照法定程序解除其职务。提前解除独立董事没有会计专业人士，在改选的独立 董事职务的，公司应当及时披露具体理董事就任前，原独立董事仍应当依照法 由和依据。独立董事有异议的，公司应律、行政法规、部门规章和本章程规定， 当及时予以披露。
履行独立董事职务。 独立董事不符合董事资格或者独

修改前内容 修改后内容
除前款所列情形外，董事辞职自辞 立性要求规定的，应当立即停止履职并
职报告送达董事会时生效。 辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉
或者应当知悉该事实发生后应当立即
按规定解除其职务。
如因独立董事的辞职或者被解除
职务导致独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，或专门委员会中独立董
事所占的比例不符合本章程的规定，或
独立董事没有会计专业人士，公司应当