利群商业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 10 日

会议须知
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期及时间
现场会议召开日期：2024 年 5 月 10 日星期五 15:00
股权登记日：2024 年 5 月 6 日星期一
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。
（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室
二、会议议程
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6 关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案
8 关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的议案
9 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议
案
三、现场会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人
员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（四）股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
（五）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后方可进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
（六）本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

会议议案
议案一：
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，利群股份董事会切实履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件和公司制度所赋予的职责，勤勉务实，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与公司各项重大事件的决策，推动公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的合法权益，有力保障公司 2023 年各项工作的顺利开展。
一、2023 年度公司发展情况
（一）总体经营情况
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对需求收缩、社会投资规模下降、居民消费信心不足的局面，我国加大宏观调控力度，围绕扩大内需、提振信心、防范化解风险，实现经济运行持续好转。
2023 年也是公司全产业链布局取得丰硕成果的一年。面对复杂的国际形势和国内经济复苏充满挑战的新情况，公司在持续关注民生，一如既往承担企业社会责任的同时，紧紧围绕“零售是基础，供应链整合是方向”的战略导向，持续推进公司“零售连锁、物流供应链、食品工业”三位一体的战略布局，进一步夯实公司核心竞争力，在逆势中寻求可持续发展。其中，零售连锁板块积极应对消费低迷的市场环境，加快业态创新，进一步完善区域布局，加强精细化管理，降本增效，提升盈利能力；物流供应链板块继续开疆拓土，业务规模持续扩大，市场占有率进一步提升；食品工业板块持续丰富生产加工品类，强化市场开拓力度，并积极拓展出口业务，实现了公司食品工业面向全国、走向国际市场的重大跨越。
截至 2023 年底，公司总资产 165.98 亿元，净资产 42.32 亿元。2023 年，公
司实现营业收入 77.03 亿元，利润总额 7523.40 万元，利税 3.42 亿元，归属于上
市公司股东的净利润 2977.60 万元，成功扭转了亏损局面，取得了良好的经济效
益和社会效益。
（二）报告期内董事会领导下公司重点工作
1、零售业务稳中求进，盈利能力持续改善。
2023 年，面对“低迷的消费环境、居民消费信心不足、社会总需求有待进一步释放”的不利发展局面，公司零售业务积极应对，始终坚持以消费者需求为中心，不断创新消费场景，抓住文旅经济发展契机，打造金鼎夜巷等创意街区，构建互动式社交、沉浸式娱乐平台；继续推进门店调改升级，丰富营销宣传策略和渠道，实现经营稳健发展。部分门店在不利的市场环境中依然取得了出色的经营业绩，例如西海岸金鼎广场销售收入同比上升 21.5%；华东商贸扬州店销售收入同比上升 16.8%；台东万达超市销售收入同比上升 14.2%；华东商贸滨海店销售收入同比上升 11.7%，零售板块整体盈利能力持续改善。
2023 年，公司进一步优化零售布局，积极提升优势区域市场份额，关闭经营不善的亏损门店，着力提升整体盈利能力。全年新开门店 15 家，其中购物中
心 1 家、便利店 8 家、集合店 6 家；关闭门店 18 家，其中综合商场 3 家、便利
店 11 家、集合店 4 家。蓬莱海情购物广场在 9 月顺利开业运营，取得了良好的
开局，公司在烟台区域的市场占有率和影响力进一步提升。华东商贸继续推进调改优化，进一步优化品类布局结构，提升服务水平，加强精细化管理，提升经营质量。同时，公司继续围绕胶州和淮安 300 公里的物流配送半径，不断寻找新的优质项目选址，加快铺设小型门店，充分发挥公司物流供应链优势，提升市场占有率。
2、物流供应链业务规模持续扩大，社会配送职能进一步突显。
2023 年，公司继续夯实物流供应链基础，投资近 3 亿元、总建筑面积约 4
万平米的智慧物流家电库项目 5 月份正式投入使用，进一步提升了公司覆盖区域社会配送供应能力。2023 年，子公司福兴祥物流集团荣获“通用仓储、冷链仓储全国百强”、“青岛市第三届物流企业综合实力 20 强”、“青岛市第二届冷链物流企业 10 强”等奖项，充分展现了社会各界对公司在物流领域深度创新布局的认可，公司在商贸物流领域的竞争力进一步增强。
2023 年，公司继续加强供应链整合，物流供应链业务规模持续扩大，市场占有率稳步提升。各品牌运营子公司积极寻找优质供应商，拓展品牌代理区域和
代理权，品牌运营能力进一步增强，同时注重提升物流供应链社会化覆盖的深度和广度，积极开辟外销新渠道，继续大力拓展政务采购业务，持续为部队、部分大企业、银行、学校、医院等重点大型客户提供商品配送服务。
2023 年，公司物流供应链业务实现销售收入 59.30 亿元，占公司合并抵消前
总收入的 50.61%，占比稳步提升。其中物流供应链外销收入 21.57 亿元，同比增长 3.96%，外销收入占物流供应链总收入的比重为 36.37%，同比提升 2.48 个百分点，占公司总营收的比重为 28%，同比提升 1.61 个百分点，外销业务对公司经营业绩的贡献度进一步提升。
3、食品工业竞争力显著提升，出口业务快速成长。
2023 年，公司依托智慧物流供应链和渠道终端的协同优势，继续向上游产业链延伸，发力食品工业赛道。青岛福昌食品科技公司通过了质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系、职业健康安全管理体系、危害分析与关键控制点体系五体系的复审认证并取得了认证证书，淮安福昌食品科技公司食品厂 CS过审，提升了精细化管理水平，进一步增强了企业的市场竞争力。
2023 年，食品工业板块持续完善多品牌发展战略，丰富自有产品矩阵，研
发 30 余种新品，新增月饼品类，首次投产 12 个系列、70 多个品种，上市之后
获得广泛好评，并开拓了企事业客户。目前，公司拥有包括福兴、麦谷仟仟、郦可麦、禛禛有、祥悠等自有品牌，覆盖豆制品、烘焙面点、卤味熟食、预制菜等多个品类，满足消费者多元化需求，全力保障居民餐桌安全。2023 年，食品生产加工车间合计出库量超 9000 吨，其中外销销量超 5200 吨，实现外销业务收入近 3500 万元，同比增长超 35%，食品工业实现高效快速发展。
2023 年，公司新添福盛加粉丝厂，生产线采用日本最新的技术、工艺、配
方，自 7 月投产至 12 月底，粉丝厂已生产单品 30 多种，总加工量 204 吨，累计
销售额 439 万元，其中近 90%的粉丝出口日本等国外客户，是公司在食品工业领域取得的又一次突破，也标志着公司内外贸一体化战略迈上了新的台阶。
4、电商业务创新发展，影响力不断提升。
2023 年，公司继续加强线上业务拓展力度，加大对利群网商的宣传力度，满足消费者线上购物需求。依托公司智慧物流端的强大核心优势，公司线上业务履约能力显著提升，消费者线上购物体验和满意度进一步提高，2023 年，电商
平台实现销售收入 5.1 亿元，更多商户入驻利群电商平台，同比上升超 5.30%，线上业务竞争力持续提升。
2023 年，电商平台顺应即时零售新趋势，新上线台东、金鼎极速店和商家一件代发业务，丰富品类品种，满足消费者即时购物需求；采购平台积极拓展外销业务，重点开发便利店、农贸市场和餐饮渠道，扩大采购平台市场占有率；积极参与企事业单位的公开招标，为重点客户开发线上商城，提高客户覆盖度；开展多样化促销活动，推出“新品推荐”、“甄选好物”等多元化专题活动，提升顾客的新鲜感，增强用户黏性；直播运营微信小程序、抖音、视频号全域协同，扩大利群网商影响力，举办“总裁专场”等独具特色的直播 130 多场，销售近亿元；积极挖掘潜在社区流量，以门店、商场周边消费者需求为中心，开展特色社区团购，实现销售额约 660 万元。
二、2023 年度