中信建投证券股份有限公司
关于江苏利通电子股份有限公司
非公开发行股票部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”、“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对利通电子 2020 年度非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕523 号）核准，并经上海证券交易所同意，由中信建投证券股份有限公司保荐承销，利通电子向 14 名特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，发行价格 17.31 元/股，募集资金总额
51,930.00 万元。
2021 年 12 月 24 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（天健验〔2021〕790 号），验证截至 2021 年 12 月 24 日，公司实际募集资金总
额为 519,300,000.00 元，减除发行费用 7,995,750.58 元后，募集资金净额为511,304,249.42 元。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
根据《江苏利通电子股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》，公
司 2020 年非公开发行股票募集资金原使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资 拟用募集资金 实施主体
总额 投入项目金额
1 奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件 30,000.00 20,000.00 东莞市奕铭光电
智能化（自动化）生产线项目 科技有限公司
2 墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏 12,955.37 11,000.00 利通电子（墨西
幕液晶电视精密金属结构件项目 哥）有限公司
3 墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏 12,941.92 11,000.00 华雷斯利通电子
幕液晶电视精密金属结构件项目 有限公司
4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 利通电子
合计 73,897.29 60,000.00 -
公司 2020 年度非公开发行股票实际募集资金净额 51,130.42 万元，募集资金
使用计划相应调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投 拟用募集资金 实施主体
资总额 投入项目金额
1 奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件 30,000.00 20,000.00 东莞市奕铭光电
智能化（自动化）生产线项目 科技有限公司
2 墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏 12,955.37 11,000.00 利通电子（墨西
幕液晶电视精密金属结构件项目 哥）有限公司
3 墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏 12,941.92 11,000.00 华雷斯利通电子
幕液晶电视精密金属结构件项目 有限公司）
4 补充流动资金 18,000.00 9,130.42 利通电子
合计 73,897.29 51,130.42 -
（二）募集资金使用变更情况
根据公司 2022 年 5 月 26 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十四次会议及 2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议
通过的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，新增公司全资子公司利通控股（新加坡）有限公司作为“墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”和“墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。
本次变更后，公司及全资子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通电子（墨西哥）有限公司、华雷斯利通电子有限公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。变更后募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 项目投资 拟用募集资金 实施主体
总额 投入项目金额
1 奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件 30,000.00 20,000.00 东莞市奕铭光电
智能化（自动化）生产线项目 科技有限公司
利通电子（墨西
2 墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏 12,955.37 11,000.00 哥）有限公司、
幕液晶电视精密金属结构件项目 利通控股（新加
坡）有限公司
华雷斯利通电子
3 墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏 12,941.92 11,000.00 有限公司、利通
幕液晶电视精密金属结构件项目 控股（新加坡）
有限公司
4 补充流动资金 18,000.00 9,130.42 利通电子
合计 73,897.29 51,130.42 -
三、本次结项项目及节余募集资金情况
（一）本次结项项目基本情况
1、墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目
公司子公司华雷斯利通电子有限公司实施的墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目总投资 11,000.00 万元，本项目拟租赁 TCL 墨
西哥华雷斯 MAKA 工业园土地 12,000.00 平方米（合 18 亩）、工业厂房 12,000.00
平方米，通过从国内购置冲压、喷涂、清洗等生产线设备 381 台（套/项），形成年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件的生产能力。
截至 2024 年 4 月 18 日，“墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密
金属结构件项目”已建设完毕达到预计可使用状态，其募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金拟 累计投 投资 募集资金账户余额
序号 项目名称 投资金额 资金额 进度 （含理财收益、利
息净收入）
墨西哥蒂华纳年产 300
1 万件大屏幕液晶电视精 11,000.00 9,685.61 88.05% 1,599.78
密金属结构件项目
2、墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目

公司子公司利通电子（墨西哥）有限公司实施的墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目总投资 11,000.00 万元，项目建设地点位于墨西哥合众国下加利福尼亚州蒂华纳市，项目拟采用租赁海信墨西哥产业园相邻
土地 30 亩（合 20,000.00 平方米）、厂房 13,000.00 平方米，通过从国内采购机器
设备、原辅材料组织生产。项目购置冲压、清洗、喷涂、组装生产线设备 387 台（套/项），项目投产后将形成年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件的生产能力。
截至 2024 年 4 月 18 日，“墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密
金属结构件项目”已建设完毕达到预计可使用状态，其募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金拟 累计投 投资 募集资金账户余额
序号 项目名称 投资金额 资金额 进度 （含理财收益、利
息净收入）
墨西哥华雷斯年产 300
1 万件大屏幕液晶电视精 11,000.00 6,338.40 57.62% 4,754.32
密金属结构件项目
（二）节余募集资金情况
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
为提高募集资金的使用效率，在确保