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利源股份(002501) 现价: 1.17 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:1969万元 | 今开: 1.16元 | 最低: 1.15元 | 振幅: 1.71% | 跌停价: 1.05元 |
市净率:4.01 | 总市值: 41.53亿 | 成交量: 169547手 | 昨收: 1.17元 | 最高: 1.17元 |
换手率: 0.48% | 涨停价: 1.29元 | 市盈率: -23.43 | 流通市值: 41.43亿 |
利源股份:董事会决议公告
公告时间:2024-04-28 15:52:33
证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2024-013
吉林利源精制股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会
议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月
15 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 8 人,亲自出席董事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
公司独立董事杜婕女士、吴吉林先生和江泽利先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
(1)2023 年度利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-181,266,233.08 元,其中母公司实现净利润-180,942,674.35元。截至2023 年12 月31 日,合并报表未分配利润余额为-7,375,926,982.66 元,其中母公司未分配利润余额为-7,360,737,343.36 元。
公司拟定2023 年度利润分配预案为:公司计划2023 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
(2)本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。2023 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营情况和财务状况,符合公司自身战略发展规划,有利于保障公司正常生产经营和稳定发展,有利于更好的维护全体股东的长远利益。
6、审议《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
表决结果:0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、8 票回避表决
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
9、审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债和报废资产的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
11、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
12、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
13、审议通过了《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
14、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
15、审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会
履行监督职责情况的报告》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
16、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
会议通知的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案二至议案八尚需提交股东大会审议。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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