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罗 牛 山(000735) 现价: 5.10 涨幅: -0.78% 涨跌: -0.04元 | ||||
成交:1634万元 | 今开: 5.12元 | 最低: 5.07元 | 振幅: 1.17% | 跌停价: 4.63元 |
市净率:1.43 | 总市值: 58.73亿 | 成交量: 32111手 | 昨收: 5.14元 | 最高: 5.13元 |
换手率: 0.28% | 涨停价: 5.65元 | 市盈率: -13.58 | 流通市值: 58.70亿 |
罗牛山:监事会决议公告
公告时间:2024-04-26 16:54:38
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2024-016
罗牛山股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司(以下简称“罗牛山”或“公司”)于 2024年 4 月 25 日以现场表决方式召开了第十届监事会第十次会议,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,会议审
议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司披露的《2023 年度监事会工作报告》。
2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,会议审
议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2023 年年度报告全文及摘要的审议,监事保证:公
司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露的《2023 年年度报告全文》和《2023 年
年度报告摘要》。
3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,会议审
议通过了《2023 年度财务决算报告》。
4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,会议审
议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度。公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况,监事会对报告无异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告,其审计意见客观、公正。
具体内容详见公司披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
5、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,会议审
议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。
监事会认为:本次公司会计政策和会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司相关会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的,符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所相关规定的要求。
具体内容详见公司披露的《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》。
6、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,会议审
议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分,能够更加公允地反映公司的资产状况
及经营成果。
具体内容详见公司披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的
公告》。
7、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,会议审
议通过了《2023 年度利润分配方案》。
8、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,会议审
议通过了《2024 年第一季度报告全文》。
通过对公司 2024 年第一季度报告全文的审议,监事保证:公司2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露的《2024 年第一季度报告》。
以上第 1、2 和 7 项议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
第十届监事会第十次会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 26 日
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