证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-021
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在广州
市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会依据独立董事提交的《独立董事 2023 年度独立性自查报告》出具了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司股东大会将听取独立董事述职报告。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于<公司董事 2024 年薪资及奖金计划>的议案》。
涉及的无关联董事人数不足董事会人数的二分之一，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议并发表意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司高级管理人员 2024 年薪资及奖金计划>的议案》。
关联董事汪加胜、唐舫成回避了本议案的审议与表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过并发表意见。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东净利润为人民币-86,309,851.97 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可
供分配利润为人民币 342,541,432.01 元。鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股
东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计
委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》。
董事会认为，本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司 2024 年度对外担保预计事项。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2024 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》（公告编号：
2024-025）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《鹿山新材 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
（二十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日