深圳市名家汇科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010)51423818 传真：(010)51423816
目 录
一、鉴证报告
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2024）第 410012 号
深圳市名家汇科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇
公司”）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是名家汇公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，名家汇公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供名家汇公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2024 年 04 月 26 日

深圳市名家汇科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况说明
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2018 年度非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2017]2209 号”文核准，公司于
2018 年 4 月向特定对象非公开发行不超过 6,000 万股新股。根据公司与特定对象
建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订的股份认购合同，发行价格为 19.66 元/股，最终发行数量为44,760,935 股，募集资金总额为人民币 879,999,982.10 元，扣除发行费用16,516,637.78元后，实际募集资金净额为863,483,344.32元。该募集资金已于2018年 4 月 26 日到位。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]G18002420050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838 号文”文核准，公司于
2021 年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793 股新股。根据公司与特定对象比
亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价
格 6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793 股，募集资金总额为人民币
255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民
币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

1、2018 年度非公开发行股份募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况
如下：
单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 863,483,344.32
累计利息收入减手续费净额 B 16,747,361.09
直接投入募投项目 C1 793,995,513.41
以前年度已使用 永久性补充流动资金 C2 41,072,900.00
情况
销户余额转至基本户 C3 323,876.00
本年度使用情况 直接投入募投项目 D 43,816,000.00
司法划转 E 964,767.97
期末余额 F=A+B-C1-C2-C3-D-E 57,648.03
2023 年度，公司 2018 年非公开发行股份募集资金使用情况为：直接投入募
集资金项目 4,381.60 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份募集资金累计直接投入项目
运用的募集资金 87,888.43 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,378.51 万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额 1,674.74 万元，被法院强制划转 96.48 万元用于支付公司日常经营材料欠
款，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 5.76 万元。
2、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年度向特定对象发行募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 246,649,287.68
累计利息收入减手续费净额 B 157,446.03
以前年度已使用 直接投入募投项目 C 201,070,618.58
情况
直接投入募投项目 D1 12,092,495.62
本年度使用情况
暂时性补充流动资金 D2 30,000,000.00

项目 序号 金额
期末余额 E=A+B-C-D1-D2 3,643,619.51
2023 年度，公司 2021 年以简易程序向特定对象发行募集资金使用情况为：
直接投入募集资金项目 1,209.25 万元，暂时补充流动资金 3,000 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份募集资金累计投入项目运用
的募集资金 21,316.31 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 3,097.62 万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额
15.74 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 364.36 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—