证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-012
牧高笛户外用品股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召
开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>的议案》。
现将具体情况公告如下：
根据公司2023年度利润分配预案，公司2023年度拟以实施本次利润分配的股
权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），以资本
公积金向全体股东每10股转增4股。该预案在经公司2023年度股东大会审议通过
并实施后，公司总股本将有66,690,000股转增至93,366,000万股，公司注册资本将
由人民币66,690,000元转增至人民币93,366,000元（以利润分配实施完毕金额为
准）。
为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，并结合公司本次拟
以资本公积金转增股本的实际情况，需要对《牧高笛户外用品股份有限公司章程》
部分条款进行修订并办理工商变更登记，需修订条款如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币6,669万元。 第六条 公司注册资本为人民币93,366,000元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、外销业 公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、外销业务总监、内销产品总监、制造总监以及由公司董事 务总监、制造总监以及由公司董事会认定的其他人
会认定的其他人员。 员。
第二十条 公司股份总数为6,669万股，公司发行 第二十条 公司股份总数为 93,366,000 股，公
的所有股份均为人民币普通股。 司发行的所有股份均为人民币普通股。

第二十四条 公司在下列情况下可以依照法律、 第二十四条 公司在下列情况下可以依照法
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
的股份： 公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
为股票的公司债券； 票的公司债券；
（六）公司为维护上市公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
必需。 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的 活动。
活动。
第二十九条 发起人持有的本公司的股份，自股 第二十九条 发起人持有的本公司的股份，自
份公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市
市交易之日起 1 年内不得转让。 交易之日起 1 年内不得转让。
...... ......
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会 内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%
会规定的其他情形的除外。 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
...... 除外。
......
第四十二条 未经董事会或股东大会批准，公司 第四十二条 未经董事会或股东大会批准，公
不得对外提供担保。 司不得对外提供担保。
公司下列对外担保行为，由董事会审议通过后， 公司下列对外担保行为，由董事会审议通过后，
须提交股东大会审议： 须提交股东大会审议：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以 额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的
后提供的任何担保； 任何担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以 额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的
后提供的任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供 （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的
的担保； 担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保； 10%的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近
一期经审计总资产的30%； 一期经审计总资产的30%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人或其他 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
关联人提供的担保； 担保；
（七）证券交易所或者本章程规定的其他担保 （七）证券交易所或者本章程规定的其他担保
情形。 情形。
...... ......
第四十三条 公司发生的交易（公司受赠现金资 第四十三条 公司发生的交易（公司受赠现金
产除外）达到下列标准之一的，由董事会审议通过 资产除外）达到下列标准之一的，由董事会审议通
后，须提交股东大会审议： 过后，须提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值
和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计 和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计
总资产50%以上； 总资产50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
用）占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最
对金额超过5,000万元； 近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年 5,000万元；
度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万 （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费
元； 用）占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年 对金额超过5,000万元；
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年
营业收入的50％以上，且绝对金额超过5,000万元； 度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年 万元；
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年
利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
（六）上海证券交易所规定的其他事项。 营业收入的50％以上，且绝对金额超过5,000万元；
前款指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
（七）上海证券交易所规定的其他事项。
前款指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为：公 第四十七条 本公司召开股东大会的地点为：
司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地点。 公司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 点。
公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视 公司还