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成交:4280万元 | 今开: 34.25元 | 最低: 34.25元 | 振幅: 3.17% | 跌停价: 30.94元 |
市净率:3.84 | 总市值: 23.08亿 | 成交量: 12287手 | 昨收: 34.38元 | 最高: 35.34元 |
换手率: 1.84% | 涨停价: 37.82元 | 市盈率: 21.08 | 流通市值: 23.08亿 |
牧高笛:牧高笛户外用品股份有限公司2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-04-29 15:34:52
牧高笛户外用品股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等有关规定,勤勉尽责,依法独立行使职权。报告期内,监事会共召
开 1 次年度监事会会议,3 次临时监事会会议,并列席了 1 次年度股东大会会议,
2 次临时股东大会会议,对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履
行职责情况等进行有效监督,以保障公司规范运作,切实维护公司和全体股东合
法权益。
一、监事会的工作情况
报告期内,公司共召开 1 次年度监事会会议,3 次临时监事会会议,各次会
议具体情况如下:
序号 召开时间 会议届次 会议议案
1、审议《2022 年度监事会工作报告》;
2、审议《2022 年度财务决算报告》;
3、审议《2023 年度财务预算报告》
4、审议《2022 年度报告全文及摘要》;
5、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议
案》
6、审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》;
7、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的
第六届监事会第八次 议案》;
1 2023 年 4 月 26 日 会议 8、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》;
9、审议《关于公司 2023 年度为子公司提供担
保额度的议案》
10、审议《关于 2022 年内部控制评价报告的
议案》;
11、审议《关于确认公司 2022 年度监事薪酬
的议案》;
12、审议《关于开展外汇套期保值业务的议
案》;
13、 审议《关于以存单等资产进行质押向银
行申请开具承兑汇票等业务的议案》
14、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》
15、审议《关于会计政策变更的议案》
16、审议《关于变更监事暨提名监事候选人的
议案》
1、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司
第六届监事会第九次 2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议
2 2023 年 8 月 11 日 案》;
会议
2、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司
2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。
第六届监事会第十次 1、审议《2023 年半年度报告全文及摘要》;
3 2023 年 8 月 29 日 会议 2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
第六届监事会第十一 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议
4 2023 年 10 月 30 日 次会议
案》。
二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权,积极
列席股东大会、董事会会议,并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决
策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为:公司董
事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定,规范运作,严格执
行股东大会各项决议,决策程序合法有效,各项内部控制制度较为健全并得到有
效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责,不存在违反法律法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务的情况
报告期内,公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查,认为公司财
务制度健全,财务运行稳健,未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司
2023 年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无
保留审计意见的审计报告。公司监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况,财务报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)现金分红及投资者回报
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益。
(四)募集资金使用情况
报告期内,监事会对募集资金使用情况进行了核查,认为募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定,并严格按照有关法律法规的规定执行,审批程序合法有效,公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下,根据募投项目建设进展及资金需求,对募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、监事会 2024 年工作计划
2024 年,监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,充分行使法律法规赋予的权利,忠实、勤勉地履行监督职责,对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查,督促公司持续优化内控管理体系,并不断强化业务知识,推进监事会自身建设,充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
牧高笛户外用品股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日
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