证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2024-012
南宁百货大楼股份有限公司
关于预计2024年年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易约1,005万元，无需提交股东大会审议
●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影
响，不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 8 日，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称：公司）召开第
九届董事会 2024 年第一次正式会议，审议通过了《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长覃耀杯先生为关联董
事，回避表决，由 8 名非关联董事进行表决。表决情况为：同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。独立董事事前认可该议案，同意提交公司董事会审议，并对此议案发表同意意见。
该议案关联交易总额约 1,005 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此无需提交公司股东大会审议。
2024 年 3 月 25 日召开的公司独立董事会议，以全票同意的表决结果审议通
过《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司本次预计 2024 年年度发生的日常关联交易主要是向关联人购进商品、接受关联人提供
的服务，向关联人销售、提供服务，均是基于正常经营活动之需。交易价格、定价方式和定价依据客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司第九届董事会 2023 年第一次正式会议及 2022 年年度股东大会审议
通过，预计 2023 年发生日常关联交易总额约为 6,290 万元；实际发生日常关联交易共计约 3,058.20 万元，具体如下：
单位：人民币元
2023 年 2023 年实际 本次预计金额与上
关联交易类别 关联人 预计金额 发生金额 年实际发生金额差
异较大的原因
南宁威凯智慧物业 5,000,000.00 4,175,850.99
服务有限公司
向关联人购进
商品/接受关 南宁学院 50,000.00 0.00
联人提供的服 南宁威宁投资集团
务 有限责任公司控制 350,000.00 268,382.83
的其他法人或组织
小计 5,400,000.00 4,444,233.82
南宁市国立房地产 20,204,690.00
开发有限公司 因 市 场 变 化 等 原
向关联人销售 南宁学院 57,500,000.00 1,973,369.00 因，关联人原采购
商品/提供服 南宁威宁投资集团 商品计划未能完全
务 有限责任公司控制 3,959,669.80 开展
的其他法人或组织
小计 57,500,000.00 26,137,728.80
合 计 62,900,000.00 30,581,962.62
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
本年年初至披 本次预计金额
关联交 关联人 2024 年 露日与关联人 2023 年实际 与上年实际发
易类别 预计金额 累计已发生的 发生金额 生金额差异较
交易金额 大的原因
南宁威凯智慧物 3,000,000.00 4,175,850.99
向关联 业服务有限公司
人购进
商 品 / 南宁学院 50,000.00 18,000.00 0.00
接受关
联人提 南宁威宁投资集
供的服 团有限责任公司 200,000.00 268,382.8
务 及其控制的法人 3
或其他组织
小计 3,250,000.00 4,444,233.82
南宁市国立房地 3,500,000.00 20,204,690.00
向关联 产开发有限公司 关联方未有
人销售 南宁学院 3,000,000.00 1,973,369.00 新项目、也暂
商 品 / 南宁威宁投资集 未无增加采购
提供服 团有限责任公司 300,000.00 3,959,699.80 量的计划
务 及其控制的法人
或其他组织
小计 6,800,000.00 26,137,728.80
合计 10,050,000.00 30,581,962.62
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.南宁威宁投资集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：1,033,385.782098 万元人民币
法定代表人：黎军
主要股东：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围：对文化体育产业、旅游产业、房地产、教育产业、社会公共服务设施、专业市场、城市综合体的投资、建设、经营、管理；房屋与设备租赁；
批发兼零售：预包装食品兼散装食品（具体项目以审批部门批准的为准）；农副产品（仅限初级农产品）、工程设备、机电设备、建筑材料（除危险化学品及木材）、五金交电、日用百货、化工产品（除危险化学品）、燃料油、煤矿产品的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段 669 号广西体育中心四楼
主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日止（经审计），总资产 2,654,348.35
万元、净资产 1,075,532.72 万元、营业总收入 64,795.65 万元、净利润 771.71
万元
2. 南宁威凯智慧物业服务有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：唐海波
主要股东：南宁威宁投资集团有限责任公司、金科智慧服务集团股份有限公司、广西建凯物业服务有限公司
经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；食品经营；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；营业性演出；城市建筑垃圾处置（清运）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；软件销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；大数据服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；自动售货机销售；环境保护专用设备销售；日用百
货销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；建筑装饰材料销售；文具用品批发；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；票务代理服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁；酒店管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；养老服务；远程健康管理服务；托育服务；工程管理服务；专用设备修理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；花卉绿植租借与代管理；企业管理；咨询策划服务；市场营销策划；房地产经纪；游艺及娱乐用品销售；组织文化艺术交流活动；摄影扩印服务；安全、消防用金属制品制造；信息系统运行维护服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；园区管理服务；住房租赁；会议及展览服务；礼仪服务；护理机构服务（不含医疗服务）；商业综合体管理服务；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：广西南宁市歌海路 9 号广西体育中心配套工程综合体西座第十二层
主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日止（经审计），总资产 9,015.39 万
元、净资产 5,051.16 万元、营业总收入 15,845.90 万元、净利润 2,825.36 万
元
3.南宁市国立房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：6500 万元人民币
法定代表人：韦艺强
主要股东：南宁威宁房地产开发集团有限公司
经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；为房地产开发经营配套的建材（除竹木制品及危险化学品），建筑机械、办公及家用器具（除竹木制品）；市场开
发管理（限分支机构经营），房屋租赁；建筑装修装饰工程设计及施工（以上经营项目凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册地址：南宁市那洪大道 39 号
主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日止（经审计），总资产 8