证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-025
南威软件股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）四区 3 号楼
9M 层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
5 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期 √
分红方案的议案
6 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
7 关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 √
2024 年预计日常关联交易的议案
8 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的 √
议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 √
10 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 √
11 关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》 √
等治理制度的议案
12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
13 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人
14.01 关于选举吴志雄先生为公司第五届董事会非独 √
立董事的议案
14.02 关于选举徐春梅女士为公司第五届董事会非独 √
立董事的议案
14.03 关于选举洪创业先生为公司第五届董事会非独 √
立董事的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

15.01 关于选举崔勇先生为公司第五届董事会独立董 √
事的议案
15.02 关于选举陈宝国先生为公司第五届董事会独立 √
董事的议案
15.03 关于选举谭宪才先生为公司第五届董事会独立 √
董事的议案
16.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的 应选监事（2）人
议案
16.01 关于选举陈周明先生为公司第五届监事会非职 √
工代表监事的议案
16.02 关于选举糜威先生为公司第五届监事会非职工 √
代表监事的议案
注：公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八
次会议审议通过，相关决议公告和议案内容详见 2024 年 4 月 30 日《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、13、14、15、16 .
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：吴志雄先生、徐春梅女士
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603636 南威软件 2024/5/17
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
为保证股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
（二）登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行
登记（以 2024 年 5 月 23 日 16:30 前公司收到传真或信件为准），但出席会议时
需出示上述文件的原件及复印件。
（三）登记时间
2024 年 5 月 23 日（星期四）9:00-11:30、14:00-16:00
（四）登记地点
北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）四区 3 号楼 9M 层
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：董事会办公室张女士
联系电话：0595-68288889
传真号码：0595-68288887
电子邮箱：ir@linewell.com
邮政编码：362000
联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼董事会办公室
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第四届董事会第三十五次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
南威软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年
5 中期分红方案的议案
6 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及
7 2024 年预计日常关联交易的议案
关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额
8 度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于注销回购股份并减少注册资本的议案
关于修订《公司章程》及《独立董事工作