南洋航运集团股份有限公司
关于召开2001年第二次临时股东大会的再次公告
根据南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第十五次会议决议,公司定于2001年10月
22日召开公司2001年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间及地点：
1、会议时间：2001年10月22日下午2：30
2、会议地点：上海宝山宾馆北楼会议室
二、出度会议人员：
1、公司董、监事及高级管理人员；
2、截止到2001年10月12日下午3时，在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。
三、会议登记办法：
1、法人股股东持法人单位证明、法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、能证明法人股东具有法定代表人资格的有
效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明办理登记手续，代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、股权证明办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席，并行使表决权。
3、登记时间：2001年10月17日上午8：30至下午5点。
4、登记地点：海口市琼苑宾馆大厅（振东区白龙南路38号）。
四、会议审议议题：
1、《宽限期资产重组的资产置换的议案》；
2、《关于公司董事变更的议案》；
肖玲女士辞去公司董事，曹洪明先生任公司董事。
五、其它事项：
1、本次会议为期半天，食宿交通自理；
2、会议地址：上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆北楼会议室
联系电话：0898-66775208
传真： 0898-66752989
南洋航运集团股份有限公司
2001年10月18日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南洋航运集团股份有限
公司2000年度股东大会，并行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签字（盖章） 委托日期：