深圳市农产品集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
尊敬的公司股东：
本人作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》有关规定，勤勉履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。
现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人 1962 年 9 月出生，研究生学历，法学专业。曾任职福建天
衡联合律师事务所律师，北京观韬中茂（厦门）律师事务所，兼任香港国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、海峡两岸仲裁中心、厦门仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券委员会委员，厦门大学法学院校外兼职硕导，厦门大学法文硕士生论文答辩专家组专家，现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所主任，公司第九届董事会独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独立
董事的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人全部出席，认真
审议董事会的各项议案并积极参与讨论，建议提高农产品流通科技水
平，增强市场服务能力，提升市场相关方的黏度；加强内部法务力量，
根据不同地区差异做好应对工作等。本人根据自身专业能力和经验做
出独立的表决意见，对董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反
对、弃权的情况，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利
益。
2023 年度，公司共召开 7 次股东大会，本人出席 5 次。本人在
事前认真审阅需提交股东大会审议的议案，在股东大会上听取各位股
东的提问和发言，更好地履行独立董事职责，促进公司规范运作。
（二）发表独立意见及在独立董事专门会议发表意见的情况
2023 年度，本人就公司董事会审议的相关议案发表独立董事意
见情况如下：
会议届次 时间 发表独立意见事项 意见类型
第九届董事会 2023 年 1 月 16 日 关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见 同意
第一次会议
关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见 同意
关于公司对外提供财务资助事项的独立意见 同意
关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意 同意
第九届董事会 2023 年 4 月 25 日 见
第二次会议 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 同意
关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公 同意
司对外担保情况的专项说明和独立意见

会议届次 时间 发表独立意见事项 意见类型
第九届董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 同意
第五次会议 2023 年 8 月 29 日 保情况的专项说明和独立意见
关于公司对外财务资助暨关联交易事项的独立意见 同意
第九届董事会 2023 年 9 月 13 日 关于增补董事和聘任高级管理人员的独立意见 同意
第六次会议
第九届董事会 关于向特定对象发行股票相关事项的独立意见 同意
第八次会议 2023 年 11 月 20 日 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论 同意
证分析报告的专项意见
第九届董事会 1、关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合
独立董事第一 2023 年 11 月 28 日 伙）延长存续期的议案 同意
次专门会议 2、关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合
伙）减资的议案
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
本人担任公司第九届董事会战略管理委员会委员、薪酬与考核委
员会委员。2023 年度，公司共召开 3 次战略管理委员会、4 次薪酬与
考核委员会、1 次独立董事专门会议，本人均全部出席。本人按照上
述委员会议事规则等相关规定，提前研究相关议题并听取汇报，与其
他委员、独立董事讨论形成意见后向董事会汇报，就增资深港蔬菜公
司、投资西南海吉星项目、减资农产品流通产业发展投资企业、特殊
贡献奖等事宜提出管理输出、控制成本负债、提高市场配套服务能力
等意见和建议，勤勉履行董事会专门委员会委员、独立董事工作职责。
（四）行使特别职权的情况
2023 年度，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条
规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使特别职权的
情形。

（五）与内部审计机构及年度审计机构就公司财务、业务状况的交流情况
2023 年度，本人与公司内部审计部门积极沟通，听取了内部审计部门关于内部控制工作开展情况的汇报，在年报审计期间关注审计工作计划、审计重点等事项，督促审计机构按计划开展工作。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2023 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，督促公司严格按照有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
（七）现场工作及履职保障情况
2023 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间前往公司旗下深圳海吉星、南方物流、深农厨房、成都市场、西南海吉星智慧产业园、长沙市场等项目进行实地考察，与相关部门及人员交流，对公司不同城市的市场战略定位、商业模式、数字化建设等方面提出建议，更全面掌握公司生产经营情况、财务状况、内部控制情况；同时，对公司经营情况、股东大会及董事会决议执行情况、内控制度建设情况等进行检查监督，为公司提高规范运作水平、降低经营风险等提供合理化建议，促进公司健康稳定发展。
公司及董事会秘书等为本人履职提供了必要的条件，畅通信息渠道，及时提供相关资料和信息，在本人对公司进行实地调研或电话了
解相关情况时，能够就公司经营等重大事项与本人进行充分沟通，为本人履行职责提供了较好的协助。
（八）在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
本人通过会议和邮件等方式，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。就董事会审议决策的重大事项，本人基于自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和社会公众股股东的合法权益，有效地履行独立董事职责。
本人持续加强自身学习，积极参加监管机构、协会及公司组织的有关培训，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供有效建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年度，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2023 年度，公司所有关联交易议案均经全体独立董事审查同意后，提交董事会审议通过。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特
别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2023 年度，公司按照相关法律法规要求，编制了《2022 年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》及《2023 年第三季度报告》，本人认真阅读相关报告，认为公司切实、规范地披露了财务数据和重要事项，认可公司战略方针，内部控制运行情况总体良好，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年度报告》经公司 2022 年度股东大会审议通过。
（三）聘用会计师事务所情况
公司第九届董事会第九次会议和 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，对公司 2023 年度财务报表和内部控制情况等发表独立审计意见。本人审核了审计机构所提供资料，认为立信会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。
（四）提名董事及聘任高级管理人员的情况
公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐宁先生、沈骅先生、薛彤先生、郭大群先生、张磊先生为公司副总裁；聘任向自力先生为公司财务总监；聘任江疆女士为公司董事会秘书；公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于增补董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
同意提名王慧敏女士为公司第九届董事会董事候选人、聘任孟晓贤先生和林冠平先生为公司副总裁。本人认为上述高管人员符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求的任职资格，且具有良好的个人品质和职业道德，其专业背景和知识储备能够胜任所聘岗位的职责要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人作为薪酬与考核委员会委员，对《2022 年度经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书业绩考核方案》进行了审议，参加 2022年度经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书述职评议会并形成