证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－018
深圳市农产品集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，
公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00 召开 2023 年度股东
大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科
技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度财务报告》 √
2.00 《2023 年度利润分配预案》 √

3.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
5.00 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √
7.00 《2023 年度报告》及其摘要 √
上述议案 1 至 3、5、7 已经公司第九届董事会第十三次会议审议
通过，议案 1、2、4、6、7 已经第九届监事会第九次会议审议通过。
议案 1 的内容详见公司于 2024 年4 月18 日刊登在巨潮资讯网上
的《2023 年年度审计报告》。
议案 2 的内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。
议案 3 的内容详见公司于 2024 年4 月18 日刊登在巨潮资讯网上
的《2023 年度董事会工作报告》。
议案 4 的内容详见公司于 2024 年4 月18 日刊登在巨潮资讯网上
的《2023 年度监事会工作报告》。
议案 5 的内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第
九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
议案 6 的内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第
九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

议案 7 的内容详见公司于 2024 年4 月18 日刊登在巨潮资讯网上
的《2023 年度报告》（公告编号：2024-016）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
议案 2 和 5 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职
报告详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 5 月 7 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00
－18:00）和 5 月 8 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十八日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 8 日的交易时间，即上午 9:15—9:25
和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午
9:15，结束时间为 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹 委 托 【 】 先 生 （ 女 士 ） （ 身 份 证 号 码 ：
__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股
份有限公司于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会，并代表本
人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表
决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方
式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授
权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述
议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
编码
可以投票 意 对 权
100