热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
诺邦股份(603238) 现价: 11.84 涨幅: 2.25% 涨跌: 0.26元 | ||||
成交:2721万元 | 今开: 11.62元 | 最低: 11.59元 | 振幅: 2.76% | 跌停价: 10.42元 |
市净率:1.52 | 总市值: 21.02亿 | 成交量: 23172手 | 昨收: 11.58元 | 最高: 11.91元 |
换手率: 1.31% | 涨停价: 12.74元 | 市盈率: 22.64 | 流通市值: 21.02亿 |
诺邦股份:诺邦股份第六届董事会第七次会议决议公告
公告时间:2024-04-23 19:04:39
证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2024-003
杭州诺邦无纺股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月
8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会
议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
3、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
4、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份 2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-006)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的内部控制审计报告。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的相关报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
7、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
8、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司所有者的净利润 82,644,855.38 元,母公司实现净利润 78,037,633.01
元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 729,137,545.31 元,资本公积
为 368,033,481.67 元,盈余公积为 83,538,108.50 元。
本次利润分配方案如下:公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本
年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。截止 2023 年 12 月 31 日,公
司总股本为 177,509,000.00 股,由此计算合计拟派发现金股利 53,252,700.00元(含税)。本年度公司现金分红比例(本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为 64.44%。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变
动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份关于 2023 年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-007)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
9、审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的相关报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
10、审议通过《2023 年度独立董事独立性情况自查报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的相关报告。
鉴于本议案涉及独立董事独立性,独立董事董静、汪泓、颜亮回避表决。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。
11、审议通过《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员的薪酬根据业绩指标完成情况进行考核,符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,并严格按照考核结果发放,不存在损害公司及股东利益的情形。
关联董事龚金瑞、任建永、傅启才回避表决。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。
12、审议通过《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,薪酬与考核委员会认为公司董事的薪酬根据业绩指标完成情况进行考核,符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,并严格按照考核结果发放,不存在损害公司及股东利益的情形。
公司全体董事均为关联董事,需回避表决,本议案直接提交 2023 年年度股
东大会审议。
表决情况:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 9 票。
13、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况和 2024 年度日常关联交
易预计的议案》
公司日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求,对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及股东利益的情况。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过,公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份关于 2023 年度日常关联交易情况和 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-008)。
关联董事任建华、任富佳、王刚、任建永回避表决。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
14、审议通过《关于控股子公司杭州国光购买杭州佳宜医疗用品有限公司资产暨关联交易的议案》
公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司拟以 3,300 万元的自有资金向关联方杭州佳宜医疗用品有限公司购买位于杭州市余杭区径山镇小古城村芝山28 号建筑类固定资产及无形资产——土地使用权,其中房屋建筑物 1 项(建筑
面积 1,221.06 平方米),构筑物 2 项,土地使用权 1 项(土地面积 9,838.10 平
方米),用于增设有机卫生用品生产线。
本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、审计委员会第五次会议、战略委员会第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-013)。
关联董事傅启才回避表决。
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于 2024 年度综合授信额度的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份关于 2024 年度综合授信额度的公告》(公告编号:2024-009)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
16、审议通过《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的公告》(公告编号:2024-010)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-011)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
18、审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的相关报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
19、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的相关报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
20、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的相关报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
21
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票