诺力智能装备股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议于2024年4月16日在公司201会议室以现场及通讯方式召开，会议由丁毅先生主持，公司应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过以下议案：
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度董事
会工作报告的议案》
2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度总经
理工作报告的议案》
3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度财务
决算报告的议案》
4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度报
告及其摘要的议案》
5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度独立
董事述职报告的议案》
6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度董事
会审计委员会履职情况报告的议案》
7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润
分配的议案》
8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务、内控审计机构的议案》
9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度内部
控制评价报告的议案》
10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为旗下控股公
司提供担保额度的议案》

11、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》
12、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事丁毅、毛英、丁晟回
避表决审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
13、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年开展期
货套期保值业务的议案》
14、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度社
会责任报告的议案》
15、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易的议案》
16、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机
构申请综合授信总额度的议案》
17、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年（2024 年
-2026 年）股东分红回报规划的议案》
18、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事丁毅回避表决审议通
过了《2024 年度董事长薪酬的议案》
19、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事丁晟、毛英、钟锁铭、
陈黎升回避表决审议通过了《2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
20、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更
的议案》
21、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项意见》
22、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<诺力股份
会计师事务所选聘制度>的议案》。
23、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年
度股东大会的议案》
特此决议。
以下无正文，为签字页。
（本页为公司第八届董事会第七次会议决议签字页，无正文）