证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-026
深圳诺普信作物科学股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）根据
生产经营的需要，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
对 2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，并于 2024 年 4 月
25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事卢柏强先生已在董事会会议上回避表决。上述议
案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该
议案提交董事会审议。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议。
预计公司 2024 年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币 300
万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 295.41 万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 预计 截至披露日已 2023 年
类别 关联方 内容 定价原则 金额 发生金额（2024 发生金额
年 1-3 月）
东莞市尤美设计装 提供设计咨 依据市场定价原
饰工程有限公司 询、工程施工 则，定价公允。 50 0 21.31
接受关联方 和服务
提供技术服 深圳科慧农业科技 产品 依据市场定价原
务 有限公司 技术服务 则，定价公允。 250 58.67 274.10
小计 - - 300 58.67 295.41
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元
实际发生
关联交 关联方 关联交易 实际发 预计 实际发生额 额与预计 披露日期
易类别 内容 生金额 金额 占同类业务 金额差异 及索引
比例（％） （%）
2023 年 4 月
接受关 27 日、2023
联方提 深圳科慧农业科技 产品技术服 年 12 月 14 日
供的技 有限公司 务 274.10 310 4.60% -11.58% 巨潮资讯网
术服务 （http:
//www.cninf
o.Com.cn）
接受关
联方提 东莞市尤美设计装 维修服务 21.31 0 0.36% 100%
供的维 饰工程有限公司
修服务
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 2023年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司
预计存在较大差异的说明（如适用） 和中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 同上
与预计存在较大差异的说明（如适用）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、名称：东莞市尤美设计装饰工程有限公司（以下简称“尤美设计”）
法定代表人：钟东伟
注册资本：500万元人民币
住所：广东省东莞市东城街道涡岭工业路8号225室
公司类型：有限责任公司
成立日期：2001年4月2日
经营范围：室内装饰，园林绿化设计及施工，水电空调安装工程，企业形象
策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
尤美设计主要财务数据：
截止 2023 年 12 月 31 日，尤美设计资产总额为 881 万元，负债总额为 251
万元，净资产为 630 万元；2023 年度尤美设计实现营业收入 495 万元，净利润 8
万元（以上财务数据未经审计）。
与公司关联关系：公司实际控制人其一致行动人卢叙安先生直接持有尤美设计 80%的股权，按照谨慎性原则，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定尤美设计为关联法人，经查询不属于“失信被执行人”。
2、公司名称：深圳科慧农业科技有限公司（以下简称“科慧农业”）
法定代表人：叶志文
注册资本： 15,600万元人民币
住 所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达研发综合楼505A
公司类型：有限责任公司
成立日期：2015年9月23日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
科慧农业主要财务数据：
截止 2023 年 12 月 31 日，科慧农业资产总额为 12,891.13 万元，负债总额为
11,057.05 万元，净资产为 1,834.08 万元；2023 年度科慧农业实现营业收入 289.80
万元，净利润负 316.59 万元（以上财务数据经华健会计师事务所（深圳）有限责任公司审计）。
与公司的关联关系：公司持有科慧农业 43.38%股份，实际控制人卢柏强先生控制的公司深圳市诺普信投资控股有限公司（以下简称“诺普信控股”）持有科慧农业 30.98%股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定科慧农业为公司关联法人。经查询不属于“失信被执行人”。
（二）履约能力分析
根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以
上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，定价公允，不存在利益输送等现象。
（二）关联交易协议签署情况
本交易由于分多次进行，并且每次交易的技术服务均根据市场需求的进度而定，签定具体的技术服务合同，结算方式按照技术服务次数按月付款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2024年度公司与关联方发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，为正常的商业往来。随着公司主营业务的逐步扩大，公司将持续扩大各差异化品牌的比较优势和影响力，实现互相促进增长。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会第二十五次会议召开前，公司全体独立董事召开了 2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2024 年度日常关联交易预计属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范程序进行审议。我们对本次关联交易预计事项进行了充分论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
二○二四年四月二十七日