热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
攀渝钛业(000515) 现价: 15.29 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:0万元 | 今开: 0.00元 | 最低: 0.00元 | 振幅: 0.00% | 跌停价: -1元 |
市净率:11.37 | 总市值: 28.62亿 | 成交量: 0手 | 昨收: 15.29元 | 最高: 0.00元 |
换手率: 0.00% | 涨停价: -1元 | 市盈率: -28.67 | 流通市值: 17.51亿 |
攀渝钛业:内部控制自我评价报告
公告时间:2013-03-14 15:26:25
攀钢集团重庆钛业股份有限公司
内部控制自我评价报告
一、综述
攀钢集团重庆钛业股份有限公司自上市以来,结合所处行业、经营方式、资
产结构及自身特点,已设立较为完善的内部组织控制架构,制定了各层级之间的
控制程序,建立了相应的制衡和监督机制,明确界定了各部门、岗位的目标、职
责和权限,并根据市场环境的变化和公司管理要求,不断完善内部控制制度,保
证了经营业务活动的正常开展和风险控制,对公司的生产经营起到了监督、控制
和指导作用。
公司的主要内控制度包括:
1、公司的财务管理制度。公司为了规范会计核算,保证会计信息真实、准确、
完整,建立健全了切合实际的财务控制制度,主要包括:《财务管理办法》、《会
计核算办法》、《预算管理办法》、《成本管理办法》、《费用管理暂行规定》、
《固定资产管理办法》等。
2、公司的劳动人事管理制度。为了更好的调动员工的劳动积极性和主观能
动性,保证公司必要的人力资源,提高员工队伍的整体素质,制定了《员工劳
动合同管理办法》、《薪酬管理办法》、《员工培训管理办法》、《效绩考核
管理办法》等人事管理制度。
3、公司的基本管理制度。公司按照《公司法》、《证券法》、证券交易所《股
票上市规则》及其他有关法律法规的规定制订了包括:《公司章程》、《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《监事会议事规
则》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《总经理工作细则》等管理制度。
二、公司内部重点控制活动
1、关于控股子公司:公司严格按照有关法律法规和上市公司的有关规定对控
股子公司进行管理,建立了对控股子公司的控制制度,明确了向控股子公司委派
的董事、监事及高级管理人员的选任和职责权限;建立了重大事项报告制度和审
议程序,及时向公司分管责任人报告重大业务事项、财务事项,定期向公司提供
月报、季报,包括业务运作报告、财务报告。
2、关于关联交易:公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》及有关法
律法规对关联交易的对象、内容、审批程序和披露的规定执行,遵循诚实信用、
平等、自愿、公平、公开、公允的原则。公司对关联交易的内部控制严格、充分、
有效。
3、关于对外担保:公司严格按照证监会关于上市公司对外担保的相关规定以
及有关法律法规对审批权限、审批流程、信息披露、风险管理等各项内容进行控
制。
4、关于募集资金使用:公司根据证监会有关募集资金管理的规定,制定了相
应的管理办法。
5、关于重大投资:公司的重大投资遵循了合法、审慎、安全、有效的原则,
控制投资风险、注重投资效益。《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大
投资的审批权限,建立了严格的审查和决策程序,对重大的投资项目,必须经过
董事会战略委员会审核通过,提交董事会或股东大会批准后方可实施。
6、关于信息披露:公司按照有关法规制定了《信息披露管理制度》,详细规
定了信息披露的原则、内容、程序、保密机制等,以便对公司信息披露进行全程、有效的控制。并确保及时、准确、完整、公平地向
投资者进行信息披露工作。
三、公司监督检查
为了加强对内部控制及其实施情况的监督检查,确保内部控制的健全性、合
理性和有效性,独立董事、监事会、审计委员会根据相关制度分别行使对董事、
高管、董事会和公司内部控制执行情况的监督检查。公司财务、外部审计相互衔
接、相互牵制。定期或不定期对公司及控股子公司进行审计与内部检查评价工作。
公司定期对全体员工进行岗位考核,调动员工的劳动积极性。通过内部的监督检
查,进一步完善公司治理结构,不断提高公司规范治理和内部控制水平。
四、内部控制情况的总体评价
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控
制基本规范》,深圳交易所《上市公司内部控制指引》有关规定。公司根据自
身的实际情况,建立健全了涉及各环节的内部控制制度,这些制度符合我国有
关法规和证券监管部门的要求,并得到了有效遵循,保证了我公司的经营管理
的正常进行和风险控制,资产的安全和完整,对经营风险可以起到有效的控制
作用,是完整有效的体系。报告期内,公司不存在违反深圳交易所《上市公司
内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。随着公司业务的发展,
外部环境的变化和管理要求的提高,我们将对公司的内部控制度进一步修改完
善,适应公司发展需要。公司将继续严格按照《企业内部控制基本规范》等相
关要求,完善公司内部控制体系,使其对公司的健康发展起到监督的积极作用,
确保广大股东的利益。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
二00九年四月二十六日
内部控制自我评价报告
一、综述
攀钢集团重庆钛业股份有限公司自上市以来,结合所处行业、经营方式、资
产结构及自身特点,已设立较为完善的内部组织控制架构,制定了各层级之间的
控制程序,建立了相应的制衡和监督机制,明确界定了各部门、岗位的目标、职
责和权限,并根据市场环境的变化和公司管理要求,不断完善内部控制制度,保
证了经营业务活动的正常开展和风险控制,对公司的生产经营起到了监督、控制
和指导作用。
公司的主要内控制度包括:
1、公司的财务管理制度。公司为了规范会计核算,保证会计信息真实、准确、
完整,建立健全了切合实际的财务控制制度,主要包括:《财务管理办法》、《会
计核算办法》、《预算管理办法》、《成本管理办法》、《费用管理暂行规定》、
《固定资产管理办法》等。
2、公司的劳动人事管理制度。为了更好的调动员工的劳动积极性和主观能
动性,保证公司必要的人力资源,提高员工队伍的整体素质,制定了《员工劳
动合同管理办法》、《薪酬管理办法》、《员工培训管理办法》、《效绩考核
管理办法》等人事管理制度。
3、公司的基本管理制度。公司按照《公司法》、《证券法》、证券交易所《股
票上市规则》及其他有关法律法规的规定制订了包括:《公司章程》、《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《监事会议事规
则》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《总经理工作细则》等管理制度。
二、公司内部重点控制活动
1、关于控股子公司:公司严格按照有关法律法规和上市公司的有关规定对控
股子公司进行管理,建立了对控股子公司的控制制度,明确了向控股子公司委派
的董事、监事及高级管理人员的选任和职责权限;建立了重大事项报告制度和审
议程序,及时向公司分管责任人报告重大业务事项、财务事项,定期向公司提供
月报、季报,包括业务运作报告、财务报告。
2、关于关联交易:公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》及有关法
律法规对关联交易的对象、内容、审批程序和披露的规定执行,遵循诚实信用、
平等、自愿、公平、公开、公允的原则。公司对关联交易的内部控制严格、充分、
有效。
3、关于对外担保:公司严格按照证监会关于上市公司对外担保的相关规定以
及有关法律法规对审批权限、审批流程、信息披露、风险管理等各项内容进行控
制。
4、关于募集资金使用:公司根据证监会有关募集资金管理的规定,制定了相
应的管理办法。
5、关于重大投资:公司的重大投资遵循了合法、审慎、安全、有效的原则,
控制投资风险、注重投资效益。《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大
投资的审批权限,建立了严格的审查和决策程序,对重大的投资项目,必须经过
董事会战略委员会审核通过,提交董事会或股东大会批准后方可实施。
6、关于信息披露:公司按照有关法规制定了《信息披露管理制度》,详细规
定了信息披露的原则、内容、程序、保密机制等,以便对公司信息披露进行全程、有效的控制。并确保及时、准确、完整、公平地向
投资者进行信息披露工作。
三、公司监督检查
为了加强对内部控制及其实施情况的监督检查,确保内部控制的健全性、合
理性和有效性,独立董事、监事会、审计委员会根据相关制度分别行使对董事、
高管、董事会和公司内部控制执行情况的监督检查。公司财务、外部审计相互衔
接、相互牵制。定期或不定期对公司及控股子公司进行审计与内部检查评价工作。
公司定期对全体员工进行岗位考核,调动员工的劳动积极性。通过内部的监督检
查,进一步完善公司治理结构,不断提高公司规范治理和内部控制水平。
四、内部控制情况的总体评价
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控
制基本规范》,深圳交易所《上市公司内部控制指引》有关规定。公司根据自
身的实际情况,建立健全了涉及各环节的内部控制制度,这些制度符合我国有
关法规和证券监管部门的要求,并得到了有效遵循,保证了我公司的经营管理
的正常进行和风险控制,资产的安全和完整,对经营风险可以起到有效的控制
作用,是完整有效的体系。报告期内,公司不存在违反深圳交易所《上市公司
内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。随着公司业务的发展,
外部环境的变化和管理要求的提高,我们将对公司的内部控制度进一步修改完
善,适应公司发展需要。公司将继续严格按照《企业内部控制基本规范》等相
关要求,完善公司内部控制体系,使其对公司的健康发展起到监督的积极作用,
确保广大股东的利益。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
二00九年四月二十六日
攀渝钛业:内部控制自我评价报告相关股票
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票