鹏起科技发展股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二二一年七月

鹏起科技发展股份有限公司
2020 年年度股东大会现场会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。
五、大会表决采用记名投票表决。
六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。

鹏起科技发展股份有限公司
2020 年年度股东大会议程
一、现场会议
会议时间：2021 年 7 月 8 日 下午 14:00
会议地点：上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）
会议召集人：董事会
二、网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议议程
（一）宣布公司 2020 年年度股东大会开始
（二）宣读 2020 年年度股东大会现场会议须知及股东到会情况
（三）推举计票人和监票人
（四）审议以下议案
1、2020 年度董事会工作报告
2、2020 年度监事会工作报告
3、2020 年度财务决算报告
4、关于会计差错更正的议案
5、关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
7、关于公司 2020 年计提预计负债的议案
8、公司 2020 年年度报告及报告摘要
（五）听取独立董事 2020 年度述职报告
（六）股东提问及解答
（七）现场投票并统计
（八）宣读现场会议表决结果
（九）休会（等待合并现场投票与网络投票的表决结果）
（十）宣布最终投票表决结果
（十一）律师宣读见证意见
（十二）大会结束
议案 1：
鹏起科技发展股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
一、2020 年公司经营情况
截止本报告期末，公司总资产为 247,781.00 万元，归属于上市公司股东的净资产为 3,875.80 万元，营业收入 8,065.27 万元，归属于上市公司股东的净利润-15,514.15 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,969.55 万元。
二、报告期内董事会会议召开情况
2020 年度，公司董事会累计召开了 10 次，5 次以现场加通讯方式召开，5 次以
通讯方式召开。董事会下属委员会董事会审计委员会召开了 7 次、董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次。董事会的召开情况具体如下：
序号 董事会届次 召开时间 召开方式 审议内容
议案 1：《关于公司董事长辞职及选举新董事长
的议案》；
议案 2：《关于调整董事会下属各委员会成员的
议案》；
议案 3：《关于公司证券事务代表辞职及选举新
证券事务代表的议案》；
议案 4：《关于公司增加对子公司提供预计担保
额度的预案》；
1 十届十次 2020 年 1 月 13 日 现场加通讯 议案 5：《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业
有限公司向郑州银行洛阳中州东路支行申请借
款续贷提供担保的议案》；
议案 6：《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业
有限公司向中原银行洛阳分行申请借款续贷提
供担保的议案》；
议案 7：《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业
有限公司向中国光大银行股份有限公司洛阳支
行申请借款续贷提供担保的议案》。
议案 1：《关于聘任 2019 年度审计机构及确定
2 十届十一次 2020 年 2 月 27 日 现场加通讯 审计费用的议案》
议案 2：《关于公司召开 2020 年第二次临时股
东大会的议案》
3 十届十二次 2020 年 4 月 19 日 现场加通讯 议案 1：《关于延期披露 2019 年经审计年度报
告的议案》。
议案 1：《公司 2020 年第一季度报告及报告摘
4 十届十三次 2020 年 4 月 29 日 现场加通讯 要》
议案 2：《关于公司 2019 年度主要经营业绩》
5 十届十四次 2020 年 6 月 9 日 通讯 议案 1：《关于补选公司第十届董事会董事长并
调整董事会专门委员会的议案》
议案 1：《关于免去公司董事会秘书职务的议
案》
6 十届十五次 2020 年 6 月 12 日 通讯 议案 2：《关于免去公司财务总监职务的议案》
议案 3：《关于免去公司证券事务代表职务的议
案》

议案 4：《关于聘任陶乐兰女士担任公司证券事
务代表的议案》
议案 1：《2019 年度总经理工作报告》
议案 2：《2019 年度董事会工作报告》
议案 3：《2019 年度财务决算报告》
议案 4：《关于公司 2019 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》
议案 5：《2019 年度内部控制自我评价报告》
7 十届十六次 2020 年 6 月 22 日 通讯 议案 6：《关于公司 2019 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
议案 7：《关于公司 2019 年计提资产减值准备
及预计负