品高股份:独立董事专门会议2024年第一次会议决议
会议时间：2024年2月5日上午09:30
会议地点：品高股份会议室
会议形式：现场与通讯相结合的方式
会议表决情况：本次会议独立董事全部出席，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议应出席独立董事2人，实际出席2人，代表有表决权独立董事的100%。
符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》《独立
董事工作制度》的规定。会议由独立董事谷仕湘先生主持，与会独立董事经认真
审议，形成如下决议：
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