品渥食品股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（徐国辉）
本人徐国辉作为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
徐国辉，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师
职称，苏州市仲裁委员会仲裁员。1994 年 8 月年至 2009 年 12 月，历任江苏苏
州联合合力律师事务所律师、合伙人；2016 年 6 月至 2017 年 8 月，曾任崇义县
爱康房屋建筑有限公司执行董事兼总经理；2017 年 2 月至 2018 年 9 月，曾任广
东华赣融资租赁有限责任公司监事；2008 年 1 月至 2018 年 11 月，曾任江苏爱
康科技股份有限公司董事；2017 年 3 月至 2019 年 7 月，曾任寻乌爱康房地产开
发有限公司执行董事兼总经理；2013 年 7 月至今，任苏州广厦物业管理有限公
司董事长；2016 年 8 月至 2019 年 1 月，任江西省金控融资租赁股份有限公司监
事；2017 年 4 月至今，任江苏沙钢股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今，
任苏州润德新材料有限公司董事长；2017 年 12 月至今，任张家港保税区至信新能源有限公司董事长兼总经理；2018 年 8 月至今，任太仓中拓新能源有限公司执行董事兼总经理；2018 年 8 月至今，任上海烁阳新能源科技有限公司执行董事；2019 年 4 月至今，任张家港保税区锦康建设工程有限公司执行董事兼总经
理；2019 年 6 月至今，任张家港至华新能源有限公司执行董事； 2019 年 6 月至
今，任张家港中拓新能源有限公司执行董事兼总经理；2019 年 8 月至今，任常
州中拓新能源有限公司执行董事兼总经理；2019 年 10 月至 2022 年 6 月，任张
家港悦阳新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 1 月至今，任上海兆拓新能源科技有限公司执行董事；2020 年 1 月至今，任上海境灿新能源科技有限公司执行董事；2021 年 8 月至今，任浙江世纪华通集团股份有限公司独立董
事；2017 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 8 日，任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
应参加董 以现场方 以通讯方 委托出席 缺 席 董 是否连续两次 出席股东
事会次数 式参加次 式参加次 董事会次 事 会 次 未亲自参加董 大会次数
数 数 数 数 事会
4 0 4 0 0 否 2
作为公司的独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。
（二）专门委员会履职情况
本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，相关议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2023 年专门委员会履职情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
提名委员会 2023 年 8 月 22 审议以下议 提名委员会审核了董事候选人的身份、
2023 年第一次 日 案： 学历职业、专业素养等情况，认为提名
会议 1、《关于公 方式和程序、提名人资格符合有关法
司董事会换 律、法规和《公司章程》的规定，并基
届选举暨提 于客观、独立判断，认为候选人符合担
名第三届董 任上市公司董事的条件，能够胜任所聘
事会非独立 岗位的职责要求。审议通过了换届选举
董事候选人 的相关议案。
的议案》
2、《关于公
司董事会换
届选举暨提
名第三届董
事会独立董
事候选人的
议案》
提名委员会 2023 年 9 月 8 审议了《关 提名委员会审核了高级管理人员候选人
2023 年第二次 日 于聘任公司 的身份、学历职业、专业素养等情况，
会议 高级管理人 认为提名方式和程序、提名人资格符合
员的议案》 有关法律、法规和《公司章程》的规
定，并基于客观、独立判断，认为候选
人符合担任上市公司高级管理人员的条
件，能够胜任所聘岗位的职责要求。审
议通过了该议案。
薪酬与考核委 2023 年 4 月 14 审议以下议 薪酬与考核委员会审核了相关议案，认
员会 2023 年第 日 案： 为公司 2023 年度董事、监事薪酬符合
一次会议 1、《关于公 公司经营业绩考核和薪酬发放的程序，
司 2023 年 符合有关法律、法规及《公司章程》等
度独立董事 规章制度，审议通过了所有议案。
津 贴 的 议
案》
2、《关于公
司 2023 年
度非独立董
事薪酬的议
案》
3、《关于公
司 2023 年
度监事薪酬
的议案》
薪酬与考核委 2023 年 8 月 22 审议以下议 薪酬与考核委员会审核了相关议案。认
员会 2023 年第 日 案： 为公司 2023 年非独立董事和第三届董
二次会议 1、《关于公 事会成员薪酬符合公司经营业绩考核和
司 2023 年 薪酬发放的程序，符合有关法律、法规
非独立董事 及《公司章程》等规章制度。认为公司
薪 酬 的 议 本次作废事项，符合《中华人民共和国
案》 公司法》《中华人民共和国证券法》
2、《关于作 《上市公司股权激励管理办法》等相关
废 2020 年 法律、法规、规范性文件以及《2020
限制性股票 年限制性股票激励计划》《2020 年限
激励计划部 制性股票激励计划实施考核管理办法》
分已授予尚 的规定，且本次作废已取得股东大会授
未归属的限 权、履行了必要的程序。本次作废事项
制性股票的 在 2020 年第五次临时股东大会授权范
议案》 围内，程序合法合规，不会对公司的财
3、《关于公 务状况和经营成果产生不利影响，不存
司第三届董 在损害公司及全体股东利益的情形股
事会成员薪 票，审议通过了所有议案。
酬方案的议
案》
薪酬与考核委 2023 年 9 月 8 审议了《关 薪酬与考核委员会审核了