品渥食品股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（万希灵）
本人万希灵作为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
万希灵，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师、中国注册税务师、中国经济师。1982 年 9 月至 1996 年 4 月，历
任新疆兵团物资局、新疆兵团物产集团财务部主任科员、副处长、主任；1996 年
5 月至 1998 年 9 月，曾任深圳市中侨物业发展有限公司总经理助理兼财务部经
理；1998 年 10 月至 1999 年 10 月，曾任珠海育欣经贸有限公司财务总监；1999
年 11 月至 2002 年 8 月，曾任深圳市岳华会计师事务所高级项目经理；2002 年
9 月至 2003 年 10 月，曾任深圳市永信税务师事务所业务部经理；2011 年 10 月
至 2018 年 9 月，曾任新疆万达有限公司董事；2012 年 5 月至 2018 年 8 月，曾
任深圳市赛格导航科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2020 年 7 月，曾
任大连天神娱乐股份有限公司独立董事；2003 年 10 月至今，任深圳市大华泰来
税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2017 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 8
日，任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况

应参加董 以现场方 以通讯方 委托出席 缺 席 董 是否连续两次 出席股东
事会次数 式参加次 式参加次 董事会次 事 会 次 未亲自参加董 大会次数
数 数 数 数 事会
4 0 4 0 0 否 2
作为公司的独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。
（二）专门委员会履职情况
本人作为审计委员会委员主任委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，相关议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2023 年专门委员会履职情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
审 计 委 员 会 2023 年 4 月 14 审议以下议 审计委员会审核了公司 2022 年年度报
2023 年第一次 日 案：1、《关 告、财务报表、财务决算报告和审计机
会议 于 公 司 构信息，公司财务报表已经按照企业会
2022 年 度 计准则及公司有关财务制度的规定编
财务决算报 制，在所有方面公允、真实地反映了公
告的议案》 司 2022 年的财务状况以及 2022 年年度
2、《关于续 的经营成果和现金流量，审议通过了所
聘 公 司 有议案。
2023 年 度
审计机构的
议案》
3、《关于公
司<2022 年
年度报告全
文 及 其 摘
要 > 的 议
案》
4、《关于公
司 2022 年
度利润分配
的预案》
审 计 委 员 会 2023 年 4 月 26 审议了《关 审计委员会审核了公司 2023 年第一季
2023 年第二次 日 于 公 司 度财务报表，公司财务报表已经按照企
会议 2023 年 第 业会计准则及公司有关财务制度的规定
一季度报告 编制，在所有方面公允、真实地反映了
的议案》 公司 2023 年第一季度的财务状况以及
2023 年第一季度的经营成果和现金流
量，审议通过了该议案。
审 计 委 员 会 2023 年 8 月 22 审议了以下 审计委员会审核了公司 2023 年半年度
2023 年第三次 日 议案： 财务报表和金融衍生品交易业务内部控
会议 1、《关于公 制制度，公司财务报表已经按照企业会
司<2023 年 计准则及公司有关财务制度的规定编
半 年 度 报 制，在所有方面公允、真实地反映了公
告>全文及 司 2023 年半年度的财务状况以及 2023
其摘要的议 年半年度的经营成果和现金流量，审议
案》 通过了所有议案。

2、《关于制
定<金融衍
生品交易业
务内部控制
制度>的议
案》
（三）行使独立董事职权的情况
2023 年度，本人谨慎审查董事会各项议案，对以下重大事项发表意见：
序号 会议名称 召开日期 相关事项
1、《关于公司 2022 年度利润分配预
案》
2、《关于公司<2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议
案》
3、《关于公司<2022 年度内部控制
自我评价报告>的议案》
4、《关于公司 2023 年度独立董事津
贴的议案》
第二届董事会第 5、《关于公司 2023 年度公司非独立
1 2023 年 4 月 18 日
十九次会议 董事薪酬的议案》
6、《关于公司 2023 年度公司高级管
理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘 2023 年度审计机构》
8、关于公司控股股东及其他关联方
资金占用、公司对外担保情况
9、《关于变更部分募集资金用途的
议案》
10、《关于使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案》

第二届董事会第
2