热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
品渥食品(300892) 现价: 16.43 涨幅: 0.49% 涨跌: 0.08元 | ||||
成交:3447万元 | 今开: 16.60元 | 最低: 16.20元 | 振幅: 6.73% | 跌停价: 13.08元 |
市净率:1.58 | 总市值: 16.43亿 | 成交量: 20745手 | 昨收: 16.35元 | 最高: 17.30元 |
换手率: 4.72% | 涨停价: 19.62元 | 市盈率: -29.27 | 流通市值: 7.23亿 |
品渥食品:2023年度独立董事述职报告(李峰)
公告时间:2024-04-17 19:42:09
品渥食品股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(李峰)
本人李峰作为品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)的第二届董事会的独立董事,在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,全面关注公司的发展状况,及时了解公司的生产经营信息,切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下:
李峰,1976 年 4 月出生,美国国籍,拥有美国永久居留权,博士研究生学
历,美国密歇根大学罗斯商学院终身教授、AAA 太浩湖博士项目师资成员。2004
年 7 月至 2011 年 6 月,曾任密歇根大学罗斯商学院安永讲席会计学助理教授;
2011 年 7 月至 2015 年 6 月,曾任密歇根大学罗斯商学院 Harry Jones 讲席会计
学副教授;2015 年至今,任上海交通大学上海高级金融学院副院长、会计学教
授;2016 年 1 月至 2022 年 7 月,任上海宏力达信息技术股份有限公司独立董事;
2016 年 1 月至 2019 年 1 月,任富荣基金管理有限公司独立董事;2016 年 4 月至
2020 年 12 月,任 Yintech InvestmentHoldings Limited(银科投资控股有限公司)
独立董事;2018 年 9 月至今,任 Qutoutiao Inc.独立董事;2019 年 4 月至今,任
九号机器人有限公司独立董事;2019 年 8 月至 2020 年 11 月,任沪江教育科技
(上海)股份有限公司董事;2019 年 12 月至今,任东海基金管理有限责任公司
董事;2020 年 8 月至今,任翱捷科技股份有限公司独立董事; 2017 年 9 月 1 日
至 2023 年 9 月 8 日,任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会情况
应参加董 以现场方 以通讯方 委托出席 缺 席 董 是否连续两次 出席股东
事会次数 式参加次 式参加次 董事会次 事 会 次 未亲自参加董 大会次数
数 数 数 数 事会
4 0 4 0 0 否 2
作为公司的独立董事,本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度,在每次董事会召开前,主动获取会议所需资料和信息,认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中,本人认真履行作为独立董事应当承担的职责,积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会,认真审阅会议议案及相关材料,积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议,能够在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
本人认为,2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,重大经营事项履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后,均投了同意票,没有提出异议。
(二)专门委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员,严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则,勤勉尽责,认真履职,及时了解公司财务状况和经营成果,相关议案进行审议,切实履行委员会成员的责任和义务,充分发挥监督审查作用,促进董事会及经营层规范高效运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。
2023 年专门委员会履职情况如下:
会议名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
审计委员会 2023 年 4 月 14 审议以下议 审计委员会审核了公司 2022 年年度报
2023 年第一次 日 案:1、《关 告、财务报表、财务决算报告和审计机
会议 于 公 司 构信息,公司财务报表已经按照企业会
2022 年 度 计准则及公司有关财务制度的规定编
财务决算报 制,在所有方面公允、真实地反映了公
告的议案》 司 2022 年的财务状况以及 2022 年年度
2、《关于续 的经营成果和现金流量,审议通过了所
聘 公 司 有议案。
2023 年 度
审计机构的
议案》
3、《关于公
司<2022 年
年度报告全
文 及 其 摘
要 > 的 议
案》
4、《关于公
司 2022 年
度利润分配
的预案》
审计委员会 2023 年 4 月 26 审议了《关 审计委员会审核了公司 2023 年第一季
2023 年第二次 日 于 公 司 度财务报表,公司财务报表已经按照企
会议 2023 年 第 业会计准则及公司有关财务制度的规定
一季度报告 编制,在所有方面公允、真实地反映了
的议案》 公司 2023 年第一季度的财务状况以及
2023 年第一季度的经营成果和现金流
量,审议通过了该议案。
审计委员会 2023 年 8 月 22 审议了以下 审计委员会审核了公司 2023 年半年度
2023 年第三次 日 议案: 财务报表和金融衍生品交易业务内部控
会议 1、《关于公 制制度,公司财务报表已经按照企业会
司<2023 年 计准则及公司有关财务制度的规定编
半 年 度 报 制,在所有方面公允、真实地反映了公
告>全文及 司 2023 年半年度的财务状况以及 2023
其摘要的议 年半年度的经营成果和现金流量,审议
案》 通过了所有议案。
2、《关于制
定<金融衍
生品交易业
务内部控制
制度>的议
案》
提名委员会 2023 年 8 月 22 1、《关于公 提名委员会审核了董事候选人的身份、
2023 年第一次 日 司董事会换 学历职业、专业素养等情况,认为提名
会议 届选举暨提 方式和程序、提名人资格符合有关法
名第三届董 律、法规和《公司章程》的规定,并基
事会非独立 于客观、独立判断,认为候选人符合担
董事候选人 任上市公司董事的条件,能够胜任所聘
的议案》 岗位的职责要求。审议通过了换届选举
2、《关于公 的相关议案。
司董事会换
届选举暨提
名第三届董
事会独立董
事候选人的
议案》
提名委员会 2023 年 9 月 8 《关于聘任 提名委员会审核了高级管理人员候选人
2023 年第二次 日 公司高级管 的身份、学历职业、专业素养等情况,
会议 理人员的议 认为提名方式和程序、提名人资格符合
案》 有关法律、法规和《公司章程》的规
定,并基于客观、独立判断,认为候选
人符合担任上市公司高级管理人员的条
件,能够胜任所聘岗位的职责要求。审
议通过了该议案。
薪酬与考核委 2023 年 4 月 14 1、《关于公 薪酬与考核委员会审核了相关议案,认
员会 2023 年第 日 司 2023 年 为公司 2023 年度董事、监事薪酬符合
一次会议 度独立董事 公司经
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票