证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-0422-001
珠海全志科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知情况：公司董事会于2024年3月30日以公告方式向全体股东发出召开2023年度股东大会的通知。
2.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月22日(星期一)14：00时；
（2）网络投票时间：2024年4月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15-15：00的任意时间。
3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。
6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东和网络投票的股东共16人，代表股份167,196,781股，占公司有效表决权股份总数的 26.4657％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 162,790,209 股，占公司有效表决权股份总数的 25.7682％。通过网络投票的股东10人，代表股份4,406,572股，占公司有效表决权股份总数的0.6975％。中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的股东和网络投票的股东 11 人，代表股份 13,981,443 股，占
公司有效表决权股份总数的 2.2131％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 9,574,871 股，占公司有效表决权股份总数的 1.5156％。通过网络投票的
股东 10 人，代表股份 4,406,572 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6975％。
2.出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、会议审议事项
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：
1.审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 167,101,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9432％；反对
94,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意 13,886,483 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 99.3208％；反对 94,960 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股
份总数的 0.6792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。
2.审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 167,101,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9432％；反对
94,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意 13,886,483 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数
份总数的 0.6792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。
3.审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：
同意 167,101,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9432％；反对
94,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意 13,886,483 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 99.3208％；反对 94,960 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股
份总数的 0.6792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。
4.审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 167,101,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9432％；反对
94,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意 13,886,483 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 99.3208％；反对 94,960 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股
份总数的 0.6792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。
5.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 167,101,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9432％；反对
94,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意 13,886,483 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 99.3208％；反对 94,960 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股
份总数的 0.6792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
6.审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 167,101,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9432％；反对
94,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意 13,886,483 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 99.3208％；反对 94,960 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股
份总数的 0.6792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。
7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 162,790,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.3647％；反对
4,406,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.6353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意 9,575,371 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的68.4863％；反对 4,406,072 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股
份总数的 31.5137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.审议通过了《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》，本议案逐项审议
8.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 163,336,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6913％；反对
3,860,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意 10,121,371 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 72.3915％；反对 3,860,072 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 163,336,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6913％；反对
3,860,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意 10,121,371 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 72.3915％；反对 3,860,072 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
股份总数的 27.6085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意 163,336,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6913％；反对
3,860,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意 10,121,371 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 72.3915％；反对 3,860,072 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
股份总数的 27.6085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 163,336,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6913％；反对
3,860,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意 10,121,371 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 72.3915％；反对 3,860,072 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
股份总数的 27.6085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有的有效表决权股份总