证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-034 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第六十四次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十
四次会议于2024年4月26日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024
年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担
保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
1、同意公司控股子公司 Humanwell healththcare USA,LLC（以下简称“人福美国”）、
北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北葛店人福药业有限责任公
司（以下简称“葛店人福”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
2、同意公司为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药
黄冈有限公司（以下简称“人福黄冈”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆
州”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）等 4 家子公司向银行申请办
理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
担保 被担保 被担保方最 担保金额 已实际为其 股东大会授
方 方 近一期资产 授信银行 期限 备注 （万元） 提供的担保 权担保额度
负债率 余额（万元） (万元)
人福 招商银行股份有 替换过往
美国 人福医药 44.49% 限公司武汉分行 1 年 50,400 万 ￥40,000.00 ￥50,400.00 ￥40,000.00
元授信

中国工商银行股 替换过往
北京 份有限公司湖北 3 年 25,000 万 ￥25,000.00 ￥45,000.00 ￥50,000.00
医疗 自贸试验区武汉 元授信
片区分行
葛店 中国光大银行股
人福 份有限公司武汉 1 年 新增授信 ￥20,000.00 ￥25,000.00 ￥70,000.00
分行
兴业银行股份有 替换过往
限公司武汉分行 1 年 10,000 万 ￥10,000.00
元授信
湖北人福 64.47% 中国农业银行股 ￥226,000.00 ￥315,000.00①
份有限公司湖北 替换过往
自贸试验区武汉 1 年 10,000 万 ￥10,000.00
片区分行 元授信
人福 兴业银行股份有 替换过往
医药 人福黄冈 86.05% 限公司武汉分行 1 年 3,000 万 ￥3,000.00 ￥3,000.00
元授信 ￥65,000.00②
湖北银行股份有 替换过往
人福荆州 79.78% 限公司荆州分行 1 年 3,000 万 ￥3,000.00 ￥7,500.00
元授信
湖北银行股份有 替换过往
三峡制药 120.06% 限公司宜昌东门 1 年 2,500 万 ￥2,500.00 ￥5,500.00 ￥6,000.00
支行 元授信
合计 ￥113,500.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 315,000.00 万元；
②股东大会授权人福医药 2024 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 65,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子
公司提供担保的公告》。
议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为武汉九珑人福药业有限责任公司
（以下简称“九珑人福”）、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称“九珑医药”）向
银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包含

尚未使用的额度）所示：
被担保方 已实际为其 股东大会授
担保 被担保方 最近一期 授信银行 期限 备注 担保金额 提供的担保 权担保额度
方 资产负债 (万元) 余额（万元） (万元)
率
兴业银行股 替换过往
九珑人福 80.88% 份有限公司 1 年 1,000 万 ￥1,000.00 ￥3,000.00
人福 武汉分行 元授信 ￥123,000.00①
医药 兴业银行股 替换过往
九珑医药 87.87% 份有限公司 1 年 1,000 万 ￥1,000.00 ￥2,000.00
武汉分行 元授信
上述担保额合计 ￥2,000.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资
或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为
其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关
联担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二四年四月二十七日