热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
瑞鹄模具(002997) 现价: 27.92 涨幅: 1.94% 涨跌: 0.53元 | ||||
成交:13536万元 | 今开: 27.30元 | 最低: 27.30元 | 振幅: 2.85% | 跌停价: 24.65元 |
市净率:3.00 | 总市值: 58.44亿 | 成交量: 48755手 | 昨收: 27.39元 | 最高: 28.08元 |
换手率: 2.33% | 涨停价: 30.13元 | 市盈率: 24.85 | 流通市值: 58.44亿 |
瑞鹄模具:董事会决议公告
公告时间:2024-04-22 19:35:13
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2024-047
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会
议于 2024 年 4 月 19 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于
2024 年 4 月 9 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公
司董事长柴震先生召集并主持,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度财务决算报告》。
3、审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
5、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议已审议通过本议案。会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
7、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬核定的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事柴震、吴春生、庞先
伟、罗海宝回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,关联委员已回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案、高级管理人员及部分骨干人员薪酬激励方案的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事柴震、吴春生、庞先
伟、罗海宝回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,关联委员已回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司
2023 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告,对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》及《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。
10、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,会计师事务所出具了内控审计报告,
保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
11、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》。
12、审议通过《关于公司 2024 年度经营计划的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度财务预算报告》。
14、审议通过《关于追认公司日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易
预计的议案》。
经审议,董事会一致认为:公司追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关
联交易预计的额度是公司日常生产经营所需,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其
控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议已审议通过本议案,保荐机构出具了核查意见。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先
生、戚士龙先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
16、审议通过《关于拟聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟聘任 2024 年年度审计机构的公告》。
17、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告全文》。
18、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司于 2022 年 6 月 22 日公开发行可转换公司债券,转股期自可转换公司债
券发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2022 年 12 月 28 日)起至可转换
公司债券到期日(2028 年 6 月 21 日)止。2024 年 3 月 8 日经公司第三届董事会
第十八会议审议《关于提前赎回瑞鹄转债的议案》,最后一个转股日为 2024 年 3
月 29 日。截至 2024 年 3 月 31 日,累计转股股份数为 25,721,325 股;公司注册
资本由 18,360 万元人民币变更为 20,932.1325 万元人民币,公司股份总数由18,360 万股变更为 20,932.1325 万股。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
19、审议通过《关于公司第三届董事会战略委员会委员任命的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票发对,0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会战略委员会委员任命的公告》。
20、审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票发对,0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于高级管理人员任命的公告》。
21、审议通过《关于召开公司 2023 年
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票