瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》等要求，公司独立董事陈迎志先生、张大林先生、王慧霞女士分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》（以下简称“自查报告”），公司董事会对《自查报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下：
经对独立董事陈迎志先生、张大林先生、王慧霞女士的任职情况、自查报告及 2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事陈迎志、张大林、王慧霞不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日