证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-014
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董
事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59
号中坤大厦 7 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于长春）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023
年度独立董事述职报告（高岩）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李蕊）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
6、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 ”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
8、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师出具了标准无保留意见的《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案”，同意《赛诺医疗
科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所 2023
年度履职情况评估报告》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报 告 》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事 、高 级 管理人员 2023 年度薪酬方案的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议 案 ”，同意赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案，并将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董监高2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：本议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董
13、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的议案”，同意公司 2023 年度利润分配方案。同意公司鉴于 2023 年度公司实际经营情况，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司 2023 年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
14、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的
议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案”，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机