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换手率: 0.83% | 涨停价: 4.73元 | 市盈率: 63.54 | 流通市值: 25.46亿 |
赛象科技:2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-04-24 16:23:36
天津赛象科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,恪尽职守,认真履行各项权力和义务,本着对全体股东负责的原则,竭力维护公司和股东的合法权利。现将2023年度工作情况报告如下:
一、报告期内公司监事会召开会议的情况
2023 年度公司监事会共召开了五次会议。
(一)公司监事会于 2023 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第五次会议,主要审
议内容如下:
1、《2022年度监事会工作报告》;
2、《2022年度财务决算报告》;
3、《2022年年度报告及摘要》;
4、《2022年度利润分配预案》;
5、《2022年度内部控制自我评价报告》;
6、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。(二)公司监事会于2023年4月26日召开了第八届监事会第六次会议,主要审议内容如下:
1、《2023 年第一季度报告》。
(三)公司监事会于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届监事会第七次会议,主要审
议内容如下:
1、《2023 年半年度报告及摘要》。
(四)公司监事会于 2023 年 10 月 30 日召开了第八届监事会第八次会议,主要
审议内容如下:
1、《2023 年第三季度报告》。
(五)公司监事会于2023年12月3日召开了第八届监事会第九次会议,主要审议内容如下:
1、《关于<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<2023年员工持股计划管理办法>的议案》。
二、监事会对有关事项的核查意见
2023年度,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,积极开展工作,认真履行监事会职能,对公司规范运作、财务状况、关联交易、内部控制等进行了监督检查,并形成如下意见:
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2023年依法运作进行监督,认为:公司不断健全和完善内部控制制度;董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会通过对公司财务工作的检查认为,报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的,公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。
3、检查公司关联交易情况
监事会监督和核查了报告期内发生的关联交易,认为公司2023年度日常关联交易符合公司实际情况需要,关联交易公平,无损害公司利益情形,公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。
公司董事会在审议上述议案时,关联董事进行了回避,审议程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。
4、公司内部控制评价报告
监事会对董事会关于公司2023年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
5、检查公司信息披露情况
公司监事会对公司信息披露事务管理制度进行检查,认为:公司建立了《信
息披露管理制度》,报告期内,公司能够根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,认真、严格地履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、及时、完整、公平,无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况出现。
2024年度,监事会仍将以维护和保障公司及股东利益为己任,继续认真履行相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》赋予的职责和义务,依法列席董事会、出席股东大会,及时掌握公司重大决策事项,竭力发挥监督职能,督促公司规范运作,并努力促进公司持续完善法人治理结构。公司监事会成员也将强化业务知识学习,以提升履职能力,更加充分的发挥监事会的监督职能,督促公司不断完善规范治理的长效机制,与公司治理层、管理层和全体员工共同推动公司可持续发展与成长,切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。
以上报告,请予审议。
天津赛象科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 24 日
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