广州赛意信息科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：
2023年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》
等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着
对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展
工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，
维护公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会会议召开情况
（一）报告期内，公司召开了8次监事会会议。会议的通知、召集、召开和
表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
1、公司第三届监事会第十二次会议于2023年1月18日在公司会议室以通讯方
式召开，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于全资子公司参与设立有限公司暨关联交易的议案》。
2、公司第三届监事会第十三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》；
（3）《2022年度监事会工作报告》；
（4）《2022年度总经理工作报告》；
（5）《2022年度利润分配预案》；
（6）《2022年度内部控制评价报告》；
（7）《2022年度财务决算报告》；
（8）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（9）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
（10）《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

3、公司第三届监事会第十四次会议于2023年6月2日在公司会议室以通讯方
式召开，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
（2）《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
（3）《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
（4）《关于作废2021年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》；
（5）《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事
项的议案》。
4、公司第三届监事会第十五次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方
式召开，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；
（2）《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（3）《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条
件成就的议案》；
（4）《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条
件成就的议案》；
（5）《关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的议案》；
（6）《关于作废部分已授予但尚未归属的2021年限制性股票的议案》。
5、公司第三届监事会第十六次会议于2023年10月16日在公司办公地以通讯
方式召开，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
票的议案》。
6、公司第三届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公地以通
讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
（1）《2023 年第三季度报告》。
7、公司第三届监事会第十八次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司办公地以通
讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条
件成就的议案》；
（2）《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》。
8、公司第三届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司办公地以通
讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
（1）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；
1）回购股份的目的和用途
2）回购股份符合相关条件的情况说明
3）回购股份方式和价格区间
4）回购股份的种类、数量或金额
5）回购股份的资金来源
6）回购股份的实施期限
7）办理本次回购相关事宜的授权事项
（2）《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极
配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法
监督公司董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及
资金运作等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，保证了公司经营管理行
为的规范。
二、监事会对公司2023年度相关事项的意见
2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真
履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面
监督、检查和审核，具体情况如下：
1、公司依法运作情况
2023年公司监事会成员共计列席了报告期内的10次董事会会议，参加了2次
股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会
决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督
和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法
律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定；公
司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规
范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信
义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司
章程》的情形，不存在损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务人员及内审人员的专项汇报，审议公司定期报
告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。
财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经具有证券业务资格的天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告，认为公司会计报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实地反映
了公司2023年度的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金实际投入情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督检查，认为
公司募集资金存放及使用符合《募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
4、对外投资及收购资产情况
报告期内，公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以下简称“上海赛
意”）以自有或自筹资金21,052万元收购北京思诺博信息技术有限公司100%股权。
报告期内，公司全资子公司上海赛意以自有或自筹资金出资7,000万元人民
币与上海赛一物业管理有限公司（以下简称“赛一物业”）共同设立上海赛一置
业有限公司（以下简称“赛一置业”），上海赛意出资比例为70%。
报告期内，公司与远桥投资（苏州）有限公司、杭州安恒信息技术股份有限
公司、三维通信股份有限公司、浙江网新正合产业发展有限公司共同签署《关于
设立CVC联合体之合作协议》，参与设立CVC联合体。公司作为有限合伙人以自有

报告期内，公司与公司海外业务总裁Minyu Qian在中国香港共同新设成立境
外控股子公司赛意国际科技有限公司，公司以境内自有资金出资630万美元，出
资比例为90%，Minyu Qian出资70万美元，出资比例为10%（以实际汇率为准计算
人民币出资额）。
公司及全资子公司上海赛意对外投资及收购股权事项符合公司长期发展战
略，交易及关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。
5、公司关联交易情况
2023年度，公司与关联法人美的集团及其关联方发生日常关联交易，关联交
易总金额为52,585,364.52元。公司发生的关联交易价格公允，审批程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
报告期内，公司全资子公司上海赛意以自有或自筹资金出资7,000万元人民
币与赛一物业共同设立赛一置业，上海赛意出资比例为70%。公司控股股东及实
际控制人张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生合
计持有赛一物业100%股权，赛一物业为公司的关联方。本次上海赛意与赛一物业
共同出资设立赛一置业构成关联交易。本次关联交易的审批程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
6、对公司内部控制评价报告的意见
公司已经建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司经营管理的要求和
未来发展的需要，且各项内部控制制度在实际经营环节中均得到了有效执行。董
事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及执行情况。
广州赛意信息科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十四日