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三德科技(300515) 现价: 10.31 涨幅: -0.96% 涨跌: -0.10元 | ||||
成交:6337万元 | 今开: 10.30元 | 最低: 10.16元 | 振幅: 4.23% | 跌停价: 8.33元 |
市净率:2.96 | 总市值: 21.21亿 | 成交量: 61589手 | 昨收: 10.41元 | 最高: 10.60元 |
换手率: 3.35% | 涨停价: 12.49元 | 市盈率: 37.09 | 流通市值: 18.95亿 |
三德科技:关于续聘公司2024年度审计机构的公告
公告时间:2024-04-23 18:12:58
证券代码:300515 证券简称:三德科技 公告编号:2024-023
湖南三德科技股份有限公司
关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22 日召开
了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)为公司 2024 年度财务报告的审计机构,聘任期限为一年,自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审华是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审华为公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了各项审计工作。
由于双方合作良好,公司拟继续聘请中审华为公司 2024 年度财务审计机构,并授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期为一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
(1)机构名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:2000 年 9 月 19 日
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
(5)首席合伙人:黄庆林
(6)人员信息:上年度末,中审华共有合伙人 103 人,注册会计师 516 人,
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。
(7)最近一年(经审计的 2022 年),中审华业务总收入 8.37 亿元,其中审
计业务收入 6.08 亿元,证券业务收入 1.05 亿元。上一年度,上市公司年报审计客户 25 家,涉及制造业,批发和零售贸易业,信息传输、软件和信息技术服务业等。
2、投资者保护能力
上年度末,中审华计提职业风险基金余额为 2,600.88 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.91 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中审华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施
4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次,均已整改完毕。
最近三年,中审华10名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚4人次、行政监管措施8人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
拟签字注册会计师未受行政处罚、不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,无诚信不良情况。
(二)项目信息
1、基本信息
类别 姓名 职业资格 是否从事过证券服
务业务
项目合伙人 陈志先生 中国注册会计师 是
签字注册会计师 曹红宇女士 中国注册会计师 是
项目质控负责人 赵益辉女士 中国注册会计师 是
(1)项目合伙人从业经历
项目合伙人:陈志先生,中国注册会计师,现任中审华合伙人,从事证券服务业务21年,负责过多家上市公司的年报审计工作,在其他单位无兼职。
(2)签字注册会计师从业经历
签字注册会计师:曹红宇女士,中国注册会计师,现任中审华湖南分所项目经理,从事证券服务业务10年以上,负责过多家上市公司的年报审计工作,在其他单位无兼职。
(3)质量控制复核人从业经历
项目质量控制复核人:赵益辉女士,中国注册会计师,现任中审华湖南分所质控负责人,从事证券服务业务 10 年以上,主持复核过多家上市公司的年报审计工作,在其他单位无兼职。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中审华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2023 年年报审计费用为人民币 50 万元(含税)。审计收费定价原则主要
基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审核及专业判断,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘中审华为公司 2024 年度审计机构,并提交公司董事会审议。
(二)董事会意见
董事会认为,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2023 年度会计报表审计过程中,严格按照中国注册会计师审计准则要求,表现出良好的职业精神,按时完成了公司 2023 年度报告的审计工作,客观、公正地对公司会计报表发表了意见,现结合其职业操守与履职能力,同意续聘其为本公司 2024 年度财务报告的审计机构,并提交股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2023 年度会计报表审计过程中,严格按照中国注册会计师审计准则要求,表现出良好的职业规范和精神,按时完成了公司 2023 年度报告的审计工作,客观、公正地对公司会计报表发表了意见,同意续聘其为本公司 2024 年度财务报告的审计机构。
(四)尚需履行的审议程序
本议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
3、《湖南三德科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》4、拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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