证券代码：601827 证券简称：三峰环境
重庆三峰环境集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年四月

目录

关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案......- 2 -
关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案......- 9 -关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案
......- 15 -关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年年度报告》全
文及摘要的议案......- 19 -
关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案......- 20 -
关于申请金融机构授信额度的议案......- 22 -
关于向子公司及参股公司提供担保的议案......- 24 -关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联
交易预案的议案......- 33 -
关于续聘 2024 年度年报审计机构及内控审计机构的议案 .- 47 -
关于审议公司相关董事薪酬标准的议案......- 51 -
议案一：
关于审议公司 2023 年度董事会工作报告
的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等制度规定，现将《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
以上议案，请予审议。
附件：《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告》
重庆三峰环境集团股份有限公司
2024 年 4 月 29 日
附件：
重庆三峰环境集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）
董事会勤勉尽责，充分履行公司治理职能，全力维护公司及股东利益。现将董事会年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营发展情况
2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是三年新
冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。去年召开的全国生态环境保护大会对进一步科学、全面统筹推进生态文明建设和美丽中国建设作出了部署。垃圾焚烧发电行业经过近十年的高速发展，逐步走向成熟，增量市场空间减少，行业由早期市场驱动的“做大增量”模式逐渐转变为现在运营驱动的“做精存量”模式。
面对持续发展变化的行业环境，公司始终坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调。2023 年公司主要经营业绩保持稳定增长，实现营业收入约 60.27 亿元，实现归母净利润约 11.66 亿元。全年公司共处理生活垃圾 1404 万吨、同比增长 13.06%，实现总发电量约 55 亿度、同比增长 9.4%。在市场拓展方面，新取得重庆璧山、甘肃白银（二期）垃圾焚烧特许经营项目，新增处理能力 1700 吨/日。在核心设备销售领域新签署合同 14 项，涉及焚烧线 18 条，其中在东南亚国家市场新签 6 项，合同总金额超过 6 亿元，海外市场取得了较好的业绩。在渗滤液及废水处理领域新签合同31项，
合同总金额约 2.5 亿元。在环卫一体化领域新签外部市场合同 23项，合同总金额近 2.6 亿元。工程建设方面，各在建项目顺利推进，2023 年下半年共有 3 个垃圾焚烧项目进入试运行阶段。绥中项目也于今年 1 月首次并网成功。公司的御临项目荣获中国建筑行业工程质量最高荣誉奖——中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）；科研创新方面，公司继续围绕提质增效、减污降碳以及循环利用等领域开展技术研发和科研创新工作。各项研发和产业化项目持续顺利推进。公司有效专利授权总数达到 294 项。在对外投资和新业务拓展方面，去年公司与控股股东德润环境等合作方合资设立了辰峰储能公司，正在全力推进工商业储能业务拓展。同时，三峰新动力公司以垃圾焚烧为热源，新签署供热协议11项，预计新增年供热量 41.3 万吨，各项新业务拓展顺利。
二、2023 年度公司董事会的主要工作
（一）董事会决策情况
2023 年，公司董事会共召开会议 9 次，审议通过公司定期报
告、绩效考核、职业经理人续聘、对外投资等各类议案共 47 项。全年董事会战略委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 2 次，审计委员会召开会议 5 次，薪酬与考核委员会共召开会议 4 次。历次会议中，各位董事担当作为、积极履职，公司治理职能得到有效发挥。年内公司董事会主要审议决策事项包括：
一是审议公司定期报告。
去年公司共编制并披露了 2022 年年度报告以及 2023 年半年
度报告、季度报告共四项定期报告。在报告编制和审议过程中，审计委员会及各位独立董事与审计机构依规保持沟通，合理关注
重要审计事项。董事会也对年内历次定期报告进行了专业全面的审核，并提出了各项专业意见，确保了公司定期报告的按时、高质量披露。
二是审议决策公司对外投资暨关联交易事项。
针对公司与控股股东及合作方共同投资储能公司、开拓工商业储能业务的相关计划，董事会深入沟通了解行业技术及竞争现状，科学研判发展前景，并提出了多项专业且具有建设性的发展意见和建议，确保了该关联投资事项的顺利、合规开展。
三是审议公司债发行预案。
为充分发挥公司环保产业业务优势，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化资本结构，董事会制订了面向专业投资者公开发行绿色公司债券的方案，合理规划公司债发行规模、发行品种以及时间节点，并将相关方案报公司股东大会审议通过。2023年公司成功申报并取得科技创新绿色公司债券注册规模 10 亿元，截至去年底已成功发行第一期 2 亿元。
四是续聘公司职业经理人团队。
公司董事会及下属薪酬与考核委员会严格依据相关管理制度规定，审议通过了公司职业经理人团队上一任期经营业绩考核结果。同时，根据公司及行业发展状况合理设置了下一任期考核指标，完成职业经理人团队续聘工作，确保了公司的持续、稳定经营发展。
（二）股东大会召集及会议决议执行情况
2023 年，公司董事会共召集年度股东大会 4 次，向股东大会
提交议案 17 项，具体内容涉及公司财务预决算、利润分配、对外
担保及关联交易、制度修订、股份回购等重大事项。股东大会召集和审议程序合法合规，相关议案均获得通过，会议决议得到有效执行。
一是2023年度公司各项经营工作均按照公司股东大会审议通过的年度预算规范执行，公司日常关联交易均按照股东大会审议通过的年度日常关联交易方案履行。预算方案、关联交易方案、授信及担保方案的审议和执行均合法合规。
二是为积极回报资本市场投资者，公司股东大会审议通过了上一年度利润分配方案，共计派发现金股利约 3.72 亿元，现金股利金额占合并报表归母净利润的比例达到 32.7%。相关派发工作已于去年 5 月全部完成。
三是基于对公司发展前景的信心和对公司价值的合理判断，为维护公司市值，保护投资者权益，公司股东大会审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份方案，计划回购金额 5000 万元到1 亿元人民币。目前该项回购方案正在顺利执行中，截至 2024 年3 月底，已实际回购 198.19 万股。
三、2023 年度公司发展思路
当前国内经济发展持续承压，反映到固废行业来看，行业也正面临着市场增量缩减、政策变化、应收账款增加等各种不确定因素，业内企业面临着较为严峻的风险和挑战。但是，我们也要看到，我国经济基本面长期向好的趋势不会改变，在各项改革政策协同发力下，发展新动能将进一步激活，高质量发展将持续深入推进。环保固废行业将全面开启以需求升级和产业升级为核心
的下半场。公司必须准确把握发展形势，找准未来定位，开拓前进方向。
（一）坚持双轮驱动，以市场业绩提升发展能级
坚持国内、国际市场双轮驱动，保持行业领先地位。国内市场方面，一是进一步遴选优质项目，加大标的项目跟踪广度和深度，持续推进项目并购；二是抢抓县域项目“窗口期”，发挥优势、抢抓机遇，在小型焚烧市场中取得更大突破；三是持续在产业横向拓展、纵向延伸上下功夫、做文章，在强链补链延链上展现新作为。国际市场方面，一是充分利用现有的市场业绩和品牌声誉，维护好与客户的良好合作关系，继续深化交流合作，深挖市场潜力；二是联合法国苏伊士集团、中国港湾等国际化企业，共同拓展国际市场，输出投资、装备、技术及管理。
（二）坚持降本增效，以先进管理提高发展效率
一是向管理要效益。不断地提升精细化管理水平，降低物资采购成本和物料消耗水平。二是向技术要效益。持续开展技术改造，特别是老旧设备的提档升级，提升设备运行的稳定性，降低设备运行能耗。三是向创新要效益。加快推进智慧焚烧应用，用先进的技术手段，提升智能化、智慧化水平，减少人工干预，提升燃烧效率。
（三）坚持前瞻性布局，以科技创新增强发展动能
围绕提质增效、减污降碳以及循环利用等领域，聚焦痛点难点开展科研攻关。一是聚焦垃圾焚烧发电工艺全流程，深化产学研用融合，加快飞灰资源化利用等成果转化、市场拓展，保持公司在行业的技术领先地位。二是凭借公司优良的技术基础，前瞻
性布局技术研发，探索研究各类新工艺、新技术，寻找新的利润增长空间。
（四）坚持改革赋能，以灵活机制拓宽发展局面
公司持续深入推进改革，已入选国务院国资委国有企业公司治理示范企业名单，并在国务院国资委 2022 年度“双百企业”评估中获“优秀”等级。2024 年，国企改革深化提升行动迎来全面推进的关键之年，公司要利用现有改革基础，认真落实《“双百行动”综合改革实施方案（2023—2025 年）》，统筹推进上市公司发展质量提升行动、对标世界一流价值创造行动，进一步打造富有生机活力的优秀国有控股上市企业。
以上为公司 2023 年度董事会工作报告，请予审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
2024 年 4 月 29 日

2023年年度股东大会 议案二《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》
议案二：
关于审议公司 2023 年度监事会工作报告
的议案
各位股东：
重庆三峰环境集团股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定编制了《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，现提交公司股东大会审议。具体内容详见本议案附件。
以上议案，请予审议。
附件：《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告》
重庆三峰环境集团股份有限公司
2024 年 4 月 29 日

2023年年度股东大会 议案二《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》
附件：
重庆三峰环境集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告