证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-024
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席董事会和股东大会，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：
一、监事会会议召开的情况
报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下：
召开时间 监事会届次 审议通过的议案
1.审议《关于使用部分闲
2023 年 1 月 10 日 第三届监事会第三次会议 置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
1.审议《关于 2022 年度
监事会工作报告的议案》
2.审议《关于 2022 年度
2023 年 4 月 20 日 第三届监事会第四次会议 审计报告的议案》
3.审议《关于 2022 年年
度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于 2022 年度
利润分配预案的议案》

5.审议《关于 2022 年度
募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
6.审议《关于 2022 年度
内部控制自我评价报告
的议案》
7.审议《关于续聘会计师
事务所的议案》
8.审议《关于 2022 年度
财务决算报告的议案》
9.审议《关于 2023 年第
一季度报告的议案》
10.审议《关于会计政策
变更的议案》
11.审议《关于调整募集
资金投资项目拟使用募
集资金金额的议案》
12.审议《关于使用募集
资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
1. 审议《关于向激励对
2023 年 5 月 22 日 第三届监事会第五次会议 象授予预留限制性股票
的议案》
1.审议《关于调整 2022
2023 年 7 月 7 日 第三届监事会第六次会议 年限制性股票激励计划
预留部分授予价格的议
案》
1.审议《关于 2022 年限
制性股票激励计划首次
授予部分第一个解除限
2023 年 7 月 19 日 第三届监事会第七次会议 售期解除限售条件成就
的议案》
2.审议《关于回购注销部
分限制性股票的议案》
1.审议《关于 2023 年半
年度报告全文及摘要的
议案》
2023 年 8 月 24 日 第三届监事会第八次会议 2.审议《关于 2023 年半
年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议
案》
2023 年 10 月 10 日 第三届监事会第九次会议 1.审议《关于增加部分募
集资金投资项目实施主
体及实施地点的议案》
2.审议《关于使用募集资
金及自有资金对外投资
设立全资子公司暨开展
大飞机零部件装配业务
的议案》
3.审议《关于新设立全资
子公司开立募集资金存
放专用账户的议案》
2023 年 10 月 20 日 第三届监事会第十次会议 1.审议《关于 2023 年第
三季度报告的议案》
1.审议《关于向不特定对
象发行可转换公司债券
募集资金投资项目延期
的议案》
2.审议《关于实施向特定
2023 年 12 月 28 日 第三届监事会第十一次会议 对象发行股票募集资金
补充流动资金项目的议
案》
3.审议《关于使用部分闲
置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
二、监事会职责履行情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席和出席了公司董事会和股东大会，对召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，各项内控制度规范、健全，无违规情况