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华特达因(000915) 现价: 33.16 涨幅: -0.96% 涨跌: -0.32元 | ||||
成交:9187万元 | 今开: 33.39元 | 最低: 32.69元 | 振幅: 2.96% | 跌停价: 30.13元 |
市净率:2.90 | 总市值: 77.70亿 | 成交量: 27800手 | 昨收: 33.48元 | 最高: 33.68元 |
换手率: 1.19% | 涨停价: 36.83元 | 市盈率: 13.17 | 流通市值: 77.66亿 |
华特达因:董事会决议公告
公告时间:2024-03-15 16:43:49
证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号: 2024-003
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 3 月 4
日以电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知,并于 2024 年 3 月14 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司 2023 年度总经理工作报告》。
(二)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司 2023 年度财务决算报告》。
(三)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:
公司 2023 年度合并实现营业收入 2,484,165,699.48 元,利润总
额 1,325,390,815.87 元,母公司税后净利润 528,598,557.84 元,加以前年度结转的未分配利润 548,356,902.18 元,减 2023 年度分配
2022 年度的现金股利 187,465,188.00 元,截至 2023 年末累计可供
股东分配的利润为 889,490,272.02 元,资本公积金为 31,670,161.87元,盈余公积为 127,957,246.53 元,已超过注册资本的 50%不再计
提。
公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以
2023 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数,向公司全体股
东每 10 股派发现金红利 20 元(含税),不以资本公积金转增股本。
公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策。
(四)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司 2023 年度董事会工作报告》。
(五)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
(六)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司 2023 年年度报告》。
(七)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》:
聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计及内部控制审计机构,费用49.8万元,其中财务审计40万元,内部控制审计 9.8 万元。
(八)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》:
同意公司及子公司以自有资金 12 亿元购买上市银行发行的结构性存款等本金无风险的理财产品,期限不超过 12 个月。
在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
授权公司及子公司总经理办公会负责实施。
(九)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司章程》修订案。
(十)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
公司《股东大会议事规则》修订案。
(十一)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过
了公司《独立董事工作制度》修订案。
(十二)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过
了公司《累积投票制实施细则》修订案。
(十三)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过
了《董事会审计委员会工作条例》修订案。
(十四)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过
了《董事会提名委员会工作条例》修订案。
(十五)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过
了《董事会薪酬与考核委员会工作条例》修订案。
(十六)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过
了《董事会战略委员会工作条例》修订案。
(十七)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过
了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 4
月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。
(十八)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过
了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
(十九)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过
了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
(二十)听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
上述第二、第三、第四、第六、第七、第九、第十、第十一、第十二项需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日
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