证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-019
上纬新材料科技股份有限公司
关于修订部分公司管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订公司部分制度情况
为提高公司经营管理水平，结合公司管理的实际情况，拟对《内部控制手册工程项目管理》进行了修订。上述内部管理制度的修订无需提请股东大会审议。
修订后的内部管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日