证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-114
深圳赤湾港航股份有限公司
2018年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会出现否决提案的情形，否决的提案为提案6：《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。
2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
(一)召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月13日（星期四）14:40-15:40；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月13日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦24D会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：白景涛董事。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共30人，代表股份数为484,991,576股，占本次会议公司有表决权股份总数的75.2201%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代
表）4人，代表有表决权股份479,135,029股，占本次会议公司有表决权股份总数
的74.3117%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）26人，代表有表决
权股份5,856,547股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.9083%。
2.A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计24人，代表股份数为376,980,684股，占公
司有表决权A股股份总数的81.0941%。
3.B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份数为108,010,892股，占公
司有表决权B股股份总数的60.0409%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.审议通过《关于补选董事的议案》
以累积投票的方式选举付刚峰先生、邓仁杰先生、阎帅先生、粟健先生和宋德
星先生为公司第九届董事会董事，任期与公司第九届董事会任期一致，至2020年6
月。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议A 占出席会议B
姓名 获选总票数 有股东所持有 A股获选票数 股股东所持有 B股获选票数 股股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
付刚峰 484,081,467 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,831 99.8527%
邓仁杰 484,081,470 99.8123% 376,229,641 99.8008% 107,851,829 99.8527%
阎帅 484,081,465 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,829 99.8527%
粟健 484,081,465 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,829 99.8527%
宋德星 484,081,465 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,829 99.8527%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
姓名 获选总票数 小股东所持有 A股获选票数 小股东所持有 B股获选票数 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
付刚峰 14,116,928 93.9435% 5,351,636 87.6932% 8,765,292 98.2177%
邓仁杰 14,116,931 93.9435% 5,351,641 87.6932% 8,765,290 98.2177%
阎帅 14,116,926 93.9435% 5,351,636 87.6932% 8,765,290 98.2177%
粟健 14,116,926 93.9435% 5,351,636 87.6932% 8,765,290 98.2177%
宋德星 14,116,926 93.9435% 5,351,636 87.6932% 8,765,290 98.2177%
2.审议通过《关于补选监事的议案》
以累积投票的方式选举刘英杰先生、胡芹女士和杨运涛先生为公司第九届监事
会监事，任期与公司第九届监事会任期一致，至2020年6月。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议A 占出席会议B
姓名 获选总票数 有股东所持有 A股获选票数 股股东所持有 B股获选票数 股股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
刘英杰 484,034,615 99.8027% 376,229,636 99.8008% 107,804,979 99.8094%
胡芹 484,034,619 99.8027% 376,229,639 99.8008% 107,804,980 99.8094%
杨运涛 484,081,465 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,829 99.8527%
3.审议通过《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 484,991,576 484,817,313 99.9641% 174,263 0.0359% 0 0.0000%
其中：A股股东 376,980,684 376,945,784 99.9907% 34,900 0.0093% 0 0.0000%
B股股东 108,010,892 107,871,529 99.8710% 139,363 0.1290% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 15,027,037 14,852,774 98.8403% 174,263 1.1597% 0 0.0000%
其中：A股股东 6,102,684 6,067,784 99.4281% 34,900 0.5719% 0 0.0000%
B股股东 8,924,353 8,784,990 98.4384% 139,363 1.5616% 0 0.0000%
4.审议通过《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 484,991,576 484,817,713 99.9642% 34,900 0.0072% 138,963 0.0287%
其中：A股股东 376,980,684 376,945,784 99.9907% 34,900 0.0093% 0 0.0000%
B股股东 108,010,892 107,871,929 99.8713% 0 0.0000% 138,963 0.1287%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司