证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-013
盛和资源控股股份有限公司
关于 2024 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计 2024 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
本次预计的 2024 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关
联交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事王晓晖先生、张劲松先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。全体独立董事一致认为：公司2023年度与关联人之间实际发生的日常关联交易与2023年度预计的日常关联交易相符。公司对与关联人之间的2024年日常关联交易的预计是公司在2023年度关联交易的基础上，根据公司经营发展需要做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，前述关联交易对公司独立性未产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
(二)2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元
关联交易 关联人 2023 年 2023 年 预计金额与实际发生金额
类别 预计金额 实际发生金额 差异较大的原因
和地矿业 50,000.00 14,448.86 采购未按预期完成
中稀四川稀土 5,000.00 696.06 采购未按预期完成
广西域潇西骏 55,000.00 44,651.40 采购未按预期完成
中核华盛 10,000.00 7,869.54 采购未按预期完成
采购原料、 湖南中核金原 40,000.00 34,294.79 采购未按预期完成
半成品及商
品 衡阳谷道 30,000.00 3,140.17 采购未按预期完成
中稀凉山稀土 12,500.00 9,811.96 采购未按预期完成
冕宁方兴稀土 1,350.00 1,027.50
中稀凉山贸易 12,000.00 9,111.06 采购未按预期完成
小计 215,850.00 125,051.34
受托加工 中核华盛 3,100.00 2,439.23
中稀四川稀土 5,000.00 0 未销售商品
中核华盛 30,000.00 16,418.25 销售未按预期完成
广西域潇西骏 40,000.00 6,615.20 销售未按预期完成
销售原料、 衡阳谷道 21,600.00 0 未销售商品
半成品及商
品 中稀凉山稀土 9,000.00 15,555.07
中稀凉山磁材 400.00 300.50
中稀凉山贸易 10,000.00 5,319.41 销售未按预期完成
小计 116,000.00 44,208.43
广西域潇西骏 2,500.00 1,752.65
委托加工 衡阳谷道 7,500.00 6,438.05
小计 10,000.00 8190.70
(三)2024 年日常关联交易预计金额和类别
根据公司实际情况，公司管理层预计 2024 年度符合《上海证券交易所股票上市规则》范围，应予披露的日常关联交易如下：
单位：万元
关联 占同类 本年年初至披 占同类 本次预计金额
本次预计金 业务比 露日与关联人 上年度实际发 业务比 与上年实际发
交易 关联人 累计已发生的 生金额差异较
额 例（%） 生金额 例(%)
类别 交易金额 大的原因
和地矿业 40,000.00 2.37 8,392.62 14,448.86 0.86
中稀四川稀土 2,000.00 0.12 0 696.06 0.04
广西域潇西骏 20,000.00 1.19 2,655.71 44,651.40 2.65
采购原
料、半成 湖南中核金原 35,000.00 2.08 0 34,294.79 2.03
品及商品 中核华盛 22,600.00 1.34 36.22 7,869.54 0.47
中稀凉山稀土 23,000.00 1.36 2,420.62 9,811.96 0.58
中稀凉山贸易 15,000.00 0.89 0 9,111.06 0.54
小计 157,600.00 9.35 13,505.17 120,883.67 7.17
中核华盛 3,000.00 0.17 396.19 2,439.23 0.14
受托加工 中稀凉山稀土 15,000.00 0.84 0 0 0
小计 18,000.00 1.01 396.19 2,439.23 0.14
广西域潇西骏 6,000.00 0.34 450.53 6,615.20 0.37
销售原 中核华盛 16,000.00 0.90 1,519.28 16,418.25 0.92
料、半成 中稀凉山稀土 15,000.00 0.84 4,458.25 15,555.07 0.88
品及商品
小计 37,000.00 2.08 6,428.06 38,588.52 2.17
委托加工 广西域潇西骏 2,500.00 0.15 90.68 1,752.65 0.10
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联人 四川和地矿业发展有限公司 中稀（四川）稀土有限公司 广西域潇西骏稀土功能材料
基本情况 （和地矿业） （ 中稀四川稀土） 有限公司（广西域潇西骏）
法定代表人 张劲松 黄华勇 雷达
注册资本 8,000 万元 8,000 万元 28,332.5 万元
成立日期 1995 年 11 月 23 日 2014年04月08日 2017 年 10 月 12 日
开采、加工、销售；稀土精矿、铅锌 稀土有色金属矿产品、冶炼分 稀土氧化物、稀土富集物冶炼分离，稀
矿、萤石矿、硫酸锶、钡矿、重晶石； 离产品、加工产品的研究、开
发；相关设备的研发和销售； 土的研制、加工、销售；稀土冶炼产生
稀土综合利用及应用技术咨询服
经营范围 务；稀土金属产品销售；经营本企业 技术咨询、技术转让、技术服 的废料、废水回收副产品的加工和销
生产所需原辅材料、仪器仪表、机械 务；项目投资（国家禁止或限 售；本企业自产产品及相关技术的