上海盛剑环境系统科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年经营管理情况
2023 年，全球经济温和复苏，以集成电路、新能源为代表的新质生产力行业依然保持良好的发展态势。公司围绕“半导体产业国产化”与“绿色科技”两大主线，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的战略定位，巩固增强现有业务优势，深化创新业务布局，推动战略产品落地，持续提升综合竞争力。
报告期内，公司实现营业收入 182,599.81 万元，同比增长 37.45 %；实现归
属于上市公司股东的净利润 16,544.23 万元，同比增长 26.96 %；经营活动产生的现金流量净额大幅扭转，实现转正；全年新增订单含税总额 27.93 亿元（含已中标未签合同），同比增长 76.26%。截至本报告报批日，公司在手订单含税金额为 14.09 亿元，其中半导体行业在手订单含税金额为 13.81 亿元。
（一）行业延伸战略成果显著，主营业务实现量质齐升
报告期内，公司在集成电路、半导体显示等半导体领域实现收入合计 15.23亿元，占主营业务收入比例达 83.57%，行业关键客户及重点项目实现新突破，数量、体量、质量持续攀升。公司秉承“行业延伸+产品延伸”的发展战略，结合行业特性及客户需求，稳步推进产品与服务在绿色科技领域的应用。
1、半导体显示行业业务稳步前进

2023 年，半导体显示行业业绩承压，市场景气度复苏缓慢，产业链加速重构，半导体新型显示技术不断创新突破。在此机遇与挑战并存的产业格局下，公司不断丰富、优化产品结构，增强业务韧性，全年新签订单含税 3.83 亿元，同比增长 10.43%；当期实现收入 2.71 亿元，行业领先地位稳固。
2、集成电路行业业务乘势而上
报告期内，公司在维护、深化与行业头部、战略级客户的合作关系的同时，实现集成电路领域重点客户和关键项目的持续突破。新增华东、华南等地区多个重点项目，全年新签订单含税 20.54 亿元，增速达 109.81%，实现翻倍增长。随着订单陆续履约交付，公司系统、装备类产品的品牌影响力不断提升，在集成电路领域实现收入 12.52 亿元，同比增长 80.82%，占主营业务收入比重达 68.70%，助力公司市场份额的扩大。
3、新能源行业业务稳中有进
新能源与半导体领域在部分生产工艺上具有相似性，公司潜心贯注专业技术研发，洞察行业趋势，深度挖掘、充分理解客户需求，通过定制化的研发设计，实现公司产品在绿色科技领域的应用推广。报告期内，公司在新能源领域新增多个国内外项目，全年新签订单含税 3.47 亿元，同比增长 41.31%；实现收入 2.92亿元，同比增长 47.93%。
（二）“系统、设备、材料”三驾马车稳步健行，产品延伸势头良好
公司始终围绕发展成为全球领先的绿色科技服务企业的战略目标，瞄准产业前沿引领技术和关键共性技术研发及应用，捕捉行业痛点，深挖客户需求，持续丰富、完善绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料等多产品矩阵。
报告期内，半导体附属装备及核心零部件业务作为公司的战略级创新业务，新签订单含税 1.36 亿元。公司持续扩充该业务核心技术团队，进一步完善产品体系，有序推进工艺废气处理设备、真空设备、温控设备等核心产品的研发验证、机型升级、市场拓展等工作，取得丰硕成果。

在机型开发升级、制程工艺突破、应用领域延伸等方面，公司不断提升半导体废气处理设备 L/S 竞争优势。完成等离子+水洗双腔机型的研发验证，并取得集成电路头部客户 Etch 制程的测试订单。通过技术创新，将等离子+水洗机型应用于控制 NOx，可以使 NOx 的排放能力控制在 50mg/m3内；在国际高难度制程的常压 EPI 领域，完成国内首台套水洗+燃烧+水洗机型设备厂内性能验证，获得 SEMI 认证，并斩获某集成电路头部客户的测试订单；积极探索在新能源领域
的应用，针对 TOPCon 电池粉尘堵塞 PM 周期短等痛点，结合 PE-Poly 工艺高
SiH4 和 H2 的特点，定向研发的 PW3000 机型能够显著提升客户的生产稼动率，
并取得订单； PW3000 机型在国内龙头光伏企业 HJT 电池相关研发线开展测试，性能反馈优异；面向半导体领域有害气体的高效 L/S（PW 机型）废气处理装备首台突破项目成功入选 2023 年度上海市促进产业高质量发展专项高端智能装备首台突破项目支持名单，并予以立项。
在半导体核心零部件业务方面，报告期内，公司完成真空设备 2 款机型的研发测试，其中 1 款机型在新能源领域某头部客户 PE-Poly 制程验证测试，同时实现集成电路领域维保服务订单突破；此外，公司完成半导体显示领域温控设备首款三通道产品的研发验证测试，并布局集成电路领域三款通用产品的研发立项。
报告期内，公司持续提升循环回收工艺技术和服务能力，加大化学品供应与回收系统解决方案推广力度，拓展新应用领域。新中标、交付了一批重点客户的关键项目，实现在客户广度、项目多样性等方面的提升。为进一步推进电子化学品材料新液制造、废液再生业务闭环的构建，公司有序开展电子化学品材料的研发、制备生产和客户验证等工作，完成多款半导体显示剥离液、蚀刻液，以及集成电路清洗液的开发。光刻胶剥离液产品已形成批量供应，实现千万级营收。
为从产品丰富度、产能充足性、供应匹配度等多维度提升电子化学品材料业务的竞争力，公司紧抓长三角区域一体化和关键材料国产化发展机遇，积极推进合肥“电子专用材料研发制造及相关资源化项目”进展，凝心聚力加快项目建设，尽早实现对半导体产业客户集群的属地化配套，全面服务华中及华东等地区集成电路、半导体显示客户。

（三）聚焦科技研发创新，铸就高质高效产品与服务
报告期内，公司高度重视研发创新，加大研发力度，投入金额达 1.02 亿元，同比增长 39.31%。申请发明专利、实用新型专利、软件著作权及外观设计专利数量合计达 108 件。截至报告期末，公司及子公司有效知识产权共 357 件，其中，发明专利及实用新型专利 320 件，软件著作权 32 件。
公司长期聚焦并全力推进核心技术攻坚，打通技术优势向市场优势、产品优势、效益优势转化的通道，铸就高质高效产品与服务。
（四）战略业务提档增速，国内海外双轮驱动
为强化生产制造与客户产业集群的属地化配套，公司深度布局中国半导体产业集聚区，下设华东、华中、华南等制造基地及服务中心，报告期内探索“代建—租赁—回购”的政企合作模式，在孝感高新区管委会辖区投资建设先进绿色装备生产项目，扩充产能，全力保障订单交付，提升客户需求服务响应速度。未来随着数个关键项目建成投产，公司半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料业务版图将进一步完整。
同时，基于国际化的视野和思维，公司在新加坡设立海外总部，构建“国内+海外”双轮驱动格局，共同服务高科技制造产业知名企业，助力产业绿色生产，持续为客户创造价值，为公司向“成长为全球领先的绿色科技企业”目标迈进注入成长性与可持续性。
（五）多维度深化资本运作，多点赋能提质增效
1、母子公司员工持股计划齐推，积蓄人才动能
为稳住“主力军”、壮大“生力军”、培育“后备军”，建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司推出 2023 年员工持股计划，合计完成认购公司 173.60 万股回购股份。
同时，为保障半导体附属装备及核心零部件业务发展的持续性投入，加快打造集研发、制造、销售和维保服务为一体的国产先进半导体附属装备及核心零部
件平台，盛剑半导体通过引入外部投资者以及搭建员工持股平台的方式，在报告
期内完成增资扩股。
2、高度重视信息披露工作，荣获上交所最高 A 级评价
信息披露质量是上市公司质量的重要体现，公司高度重视信息披露工作，严
格按照信息披露监管要求并结合公司信息披露管理制度体系，将合规意识和风险
意识放在首位，严抓信息披露质量、切实保护投资者合法权益，持续打造优秀合
规的上市公司。
在上海证券交易所通报的 2022-2023 年度沪市上市公司信息披露工作评价
结果中，公司信息披露工作获评最高评价 A 级（优秀），体现了上海证券交易
所对公司信息披露质量、规范运作水平、投资者关系管理等方面的高度认可。未
来公司将进一步完善公司治理结构，以高质量的信息披露工作传递公司价值，推
动公司高质量发展。
二、2023 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过：《关于会计政策变更的议案》；《关于 2023 年度向
第二届董事会第 2023年2月 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；《关于使用部分闲
十九次会议 16 日 置自有资金进行现金管理的议案》；《关于终止公司第一期员工
持股计划的议案》；《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案》；
审议通过：《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；《关于
2022 年度董事会工作报告的议案》；《关于董事会审计委员会
2022 年度履职情况报告的议案》；《关于独立董事 2022 年度述
第二届董事会第 2023年4月 职报告的议案》；《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；《关
二十次会议 24 日 于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；《关于 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；《关于 2022 年度
内部控制评价报告的议案》；《2022 年度利润分配方案》；《关
于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
《关于公司计提资产减值准备的议案》；《关于 2023 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的议案》；《关于 2023 年第