证券简称：盛剑环境 证券代码：603324
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
中国·上海
2024 年 5 月

目 录

会议须知：...... 3
会议议程：...... 5
议案 1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案 2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 17
议案 3 关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 21
议案 4 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 27
议案 5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案...... 28
议案 6 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案...... 29
议案 7 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 30
议案 8 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 31
议案 9 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案...... 32
议案 10 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案...... 33
议案 11 关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案...... 34
议案 12 关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案...... 35
听取事项 独立董事 2023 年度述职报告...... 36
会议须知：
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：
一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东大会发言登记表》。发言的顺序按股东提交登记表的先后顺序发言。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的可举手示意，并填写《股东大会发言登记表》，经大会主持人许可后发言。
六、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；采用累积投票制的议案，股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
八、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
九、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
会议议程：
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30
会议地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦
会议主持人：董事长、总经理张伟明
见证律师事务所：国浩律师（上海）事务所
会议议程：
一、与会者签到。
二、主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。介绍出席大会的其他人员。
三、推选监票人、计票人与记录人。
四、提请股东大会审议如下议案：
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
6、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
8、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
9、《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
10、《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
11、《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
12、《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
五、听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
六、现场股东及股东代表提问、发言、讨论。

七、现场股东投票表决并计票。
八、监票人、计票人统计表决情况。
九、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
十、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十一、宣读、签署股东大会决议、记录。
十二、见证律师宣读法律意见书。
十三、主持人宣布会议闭幕。
议案 1
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年经营管理情况
2023 年，全球经济温和复苏，以集成电路、新能源为代表的新质生产力行业依然保持良好的发展态势。公司围绕“半导体产业国产化”与“绿色科技”两大主线，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的战略定位，巩固增强现有业务优势，深化创新业务布局，推动战略产品落地，持续提升综合竞争力。
报告期内，公司实现营业收入 182,599.81 万元，同比增长 37.45%；实现归
属于上市公司股东的净利润 16,544.23 万元，同比增长 26.96%；经营活动产生的现金流量净额大幅扭转，实现转正；全年新增订单含税总额 27.93 亿元（含已中标未签合同），同比增长 76.26%。截至本报告报批日，公司在手订单含税金额为14.09 亿元，其中半导体行业在手订单含税金额为 13.81 亿元。
（一） 行业延伸战略成果显著，主营业务实现量质齐升
报告期内，公司在集成电路、半导体显示等半导体领域实现收入合计 15.23亿元，占主营业务收入比例达 83.57%，行业关键客户及重点项目实现新突破，数量、体量、质量持续攀升。公司秉承“行业延伸+产品延伸”的发展战略，结合行业特性及客户需求，稳步推进产品与服务在绿色科技领域的应用。

1、半导体显示行业业务稳步前进
2023 年，半导体显示行业业绩承压，市场景气度复苏缓慢，产业链加速重构，半导体新型显示技术不断创新突破。在此机遇与挑战并存的产业格局下，公司不断丰富、优化产品结构，增强业务韧性，全年新签订单含税 3.83 亿元，同比增长 10.43%；当期实现收入 2.71 亿元，行业领先地位稳固。
2、集成电路行业业务乘势而上
报告期内，公司在维护、深化与行业头部、战略级客户的合作关系的同时，实现集成电路领域重点客户和关键项目的持续突破。新增华东、华南等地区多个重点项目，全年新签订单含税 20.54 亿元，增速达 109.81%，实现翻倍增长。随着订单陆续履约交付，公司系统、装备类产品的品牌影响力不断提升，在集成电路领域实现收入 12.52 亿元，同比增长 80.82%，占主营业务收入比重达 68.70%，助力公司市场份额的扩大。
3、新能源行业业务稳中有进
新能源与半导体领域在部分生产工艺上具有相似性，公司潜心贯注专业技术研发，洞察行业趋势，深度挖掘、充分理解客户需求，通过定制化的研发设计，实现公司产品在绿色科技领域的应用推广。报告期内，公司在新能源领域新增多个国内外项目，全年新签订单含税 3.47 亿元，同比增长 41.31%；实现收入 2.92亿元，同比增长 47.93%。
（二）“系统、设备、材料”三驾马车稳步健行，产品延伸势头良好
公司始终围绕发展成为全球领先的绿色科技服务企业的战略目标，瞄准产业前沿引领技术和关键共性技术研发及应用，捕捉行业痛点，深挖客户需求，持续丰富、完善绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料等多产品矩阵。
报告期内，半导体附属装备及核心零部件业务作为公司的战略级创新业务，新签订单含税 1.36 亿元。公司持续扩充该业务核心技术团队，进一步完善产品
体系，有序推进工艺废气处理设备、真空设备、温控设备等核心产品的研发验证、机型升级、市场拓展等工作，取得丰硕成果。
在机型开发升级、制程工艺突破、应用领域延伸等方面，公司不断提升半导体废气处理设备 L/S 竞争优势。完成等离子+水洗双腔机型的研发验证，并取得集成电路头部客户 Etch 制程的测试订单。通过技术创新，将等离子+水洗机型应用于控制 NOx，可以使 NOx 的排放能力控制在 50mg/m³内；在国际高难度制程的常压 EPI 领域，完成国内首台套水洗+燃烧+水洗机型设备厂内性能验证，获得SEMI 认证，并斩获某集成电路头部客户的测试订单；积极探索在新能源领域的
应用，针对 TOPCon 电池粉尘堵塞 PM 周期短等痛点，结合 PE-Poly 工艺高 SiH4
和 H2 的特点，定向研发的 PW3000 机型能够显著提升客户的生产稼动率，并取得订单；PW3000 机型在国内龙头光伏企业 HJT 电池相关研发线开展测试，性能反馈优异；面向半导体领域有害气体的高效 L/S（PW 机型）废气处理装备首台突破项目成功入选 2023 年度上海市促进产业高质量发展专项高端智能装备首台突破项目支持名单，并予以立项。
在半导体核心零部件业务方面，报告期内，公司完成真空设备 2 款机型的研发测试，