证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-038
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第二十五次会议于2024年4月28日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于2024年4月25日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。
监事会认为：经审核，公司董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
2024年4月30日