证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-037
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 三十三次会议于2024年4月28日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2024年4月25日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁 免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十三次会议决议；
2、第二届审计委员第十八次会议决议。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2024年4月30日