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股票入门基础知识网 > 股票大全 > 圣晖集成股票 > 圣晖集成:东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团股份有限公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的核查意见 (sh603163)
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圣晖集成(603163) 现价: 28.62 涨幅: 0.39% 涨跌: 0.11元 | ||||
成交:1152万元 | 今开: 28.78元 | 最低: 28.32元 | 振幅: 1.61% | 跌停价: 25.66元 |
市净率:2.62 | 总市值: 28.62亿 | 成交量: 4041手 | 昨收: 28.51元 | 最高: 28.78元 |
换手率: 1.15% | 涨停价: 31.36元 | 市盈率: 23.82 | 流通市值: 10.02亿 |
圣晖集成:东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团股份有限公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的核查意见
公告时间:2024-03-29 17:56:43
东吴证券股份有限公司
关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度日常关联交
易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)作为圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”或“圣晖集成”)首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定,对圣晖集成 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结
果对本次日常关联交易事项进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表事前认可意见如下:公司 2023 年度日常关联交易及公司 2024 年度预计的日常关联交易系正常业务需要,关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会审计委员会审议情况
2024 年 3 月 29 日,公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议以 2 票同
意,0 票反对,0 票弃权、1 票回避(关联委员梁进利回避)的表决结果审议通过了本次日常关联交易事项。审计委员会认为:2023 年度日常关联交易执行程序合法合规,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的行为。2024 年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行预测,符合相关法律法规,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对
董事会审议。
3、董事会审议情况
2024 年 3 月 29 日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权、1 票回避(关联董事梁进利回避表决)的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
4、监事会意见
2024 年 3 月 29 日,公司召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《关
于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为:2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营行为,交易价格公允合理,符合公平原则,不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于 2023 年的日常关联交易情况,对 2024 年度的日常关联交易进行合理预计,符合公司正常经营需要,交易价格以市场公允价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务收入和利润来源不依赖上述关联交易,不会对公司的独立经营造成影响。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生
(万元) 金额(万元)
向关联人出租 苏州冠礼科技有限公司 350.00 330.09
房屋 小计 350.00 330.09
NOVATECH ENGINEERING
接受关联人出 &CONSTRUCTION PTE. 10.00 3.86
租房屋 LTD.
小计 10.00 3.86
合计 360.00 333.95
(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别
2024 年 1-2
关联交易类 关联人 2023 年实际发 2024 年预计金 月累计已发生
别 生金额(万元) 额(万元) 的交易金额
(万元)
向关联人出 330.09 400.00 56.59
租房屋 苏州冠礼科技有限公
接受关联人 司及其下属子公司 3.86 10.00 /
出租房屋
合计 333.95 410.00 56.59
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
公司名称 苏州冠礼科技有限 成立时间 2016 年 5 月 31 日
公司
注册资本 2,332.7366 万美元 实收资本 2,020 万美元
法定代表人 梁进利 统一社会信用代码 91320505MA1MLNJ23W
注册地址 苏州高新区浒墅关开发区石林路 189 号
股权结构 朋亿股份有限公司(简称“台湾朋亿”)持股 86.59%
许可项目:建筑智能化系统设计;特种设备制造;建设工程设计;建设
工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建筑劳务分包;施工
专业作业;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半
导体器件专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);
电子专用设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;机械电气设备制
造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;炼油、化工生产专
经营范围 用设备销售;专业设计服务;软件开发;机械电气设备销售;普通阀门
和旋塞制造(不含特种设备制造);五金产品制造;阀门和旋塞销售;
电子产品销售;电子专用材料销售;仪器仪表销售;五金产品批发;五
金产品零售;软件销售;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修
理;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;
技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;贸易经纪;机械零件、零部
件加工;环保咨询服务;节能管理服务;工程管理服务;普通机械设备
安装服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服
务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
注:苏州冠礼曾用名为苏州冠博控制科技有限公司,于 2023 年 1 月 16 日变更名称为苏州冠
礼科技有限公司。
(二)主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日,苏州冠礼的资产总额 136,121.70 万元,负债总额
89,220.96 万元,净资产 46,900.74 万元;2023 年度,苏州冠礼的营业收入107,262.28 万元,净利润 14,831.17 万元。以上数据均未经审计。
(三)关联关系
苏州冠礼是公司间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司(简称“台湾圣晖”)控制的台湾朋亿持股 86.59%的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。
(四)履约能力
关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格均按照市场公允价格为依据执行,并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度
日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过,关联董事已回避表决,上述事项无需提交公司股东大会审议,公司所履行决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循公平合理的原则,不存在损害公司或股东利益的情形。
综上,保荐机构对圣晖集成确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日
常关联交易的事项无异议。
(以下无正文)
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