盛视科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（曹玮）
各位股东：
本人作为盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人曹玮，1970 年 9 月生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册
税务师、中级会计师。曾任深圳银华会计师事务所（普通合伙）项目经理、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任本公司独立董事、普洱澜沧古茶股份有限公司独立董事、广东品胜电子股份有限公司独立董事、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司监事。
报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议
材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2023 年度本人出席会议的情
况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会情况
独立董
事姓名 应出席次 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 应出席次 实际出席
数 次数 参加次数 次数 次数 数 次数
曹玮 6 4 2 0 0 3 3
2023 年度，本人出席的公司股东大会和董事会的召集和召开程序符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本人对2023 年度本人出席的董事会审议的议案均投了赞成票，未提出有异议的事项。
（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.董事会各专门委员会工作情况
2023 年度，作为公司第三届董事会审计委员会召集人和第三届董事会薪
酬与考核委员会委员、第三届董事会提名委员会委员，本人积极参加委员会开展的相关工作及会议，履行相应职责，利用自身专业知识并结合公司实际情况，对公司内部控制、薪酬管理等工作提出建议。具体工作情况如下：
（1）审计委员会工作情况
作为公司第三届董事会审计委员会召集人，2023 年本人共召集并主持了6 次会议，组织各委员对公司定期报告、公司审计部提交的审计工作计划和审计工作报告、募集资金存放与使用情况、提供担保、计提资产减值准备、续聘审计机构、制定会计师事务所选聘制度等事项进行讨论、审议，审慎发表意见。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，2023 年本人参加了 2 次
会议，对 2021 年限制性股票激励计划相关事项、2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案等事项进行审议。
（3）提名委员会工作情况

作为公司第三届董事会提名委员会委员，2023 年本人参加了 1 次会议，
对 2022 年度提名委员会工作报告进行审议。
2.独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行了修订，建立了独立董事专门会议机制。制度修订后尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故报告期内公司未召开独立董事专门会议。
（三）发表独立意见情况
独立意见
序号 会议届次 召开日期 事项内容
类型
《关于 2021 年限制性股票激励计划预
第三届董事会2023 年 1 月
1 留授予部分第一个解除限售期解除限售 同意
第十次会议 29 日
条件成就的议案》的独立意见
公司不存在控股股
东及其他关联方非
（1）对公司控股股东及其他关联方占用经营性占用公司资
公司资金、公司对外担保情况的专项说金的情况，不存在
明和独立意见 为控股股东及其他
关联方提供担保的
第三届董事会2023 年 4 月
2 情况。
第十二次会议 12 日
（2）《关于 2022 年度利润分配预案的
议案》的事前认可意见和独立意见
（3）《2022 年度募集资金存放与使用
同意
情况的专项报告》的独立意见
（4）《2022 年度内部控制自我评价报
告》的独立意见

（5）《关于 2023 年度对子公司担保额
度预计的议案》的独立意见
（6）《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》的独立意见
（7）《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》的独立意见
（8）《关于 2023 年度董事薪酬方案的
议案》的独立意见
（9）《关于 2023 年度高级管理人员薪
酬方案的议案》的独立意见
（10）《关于计提资产减值准备的议案》
的独立意见
（11）《关于募投项目延期的议案》的
独立意见
（12）《关于会计政策变更的议案》的
独立意见
（13）《关于回购注销2021年限制性股
票激励计划部分已授予但尚未解除限售
的限制性股票的议案》的独立意见
经核查，2023 年上
半年度，公司不存
在控股股东及其他
（1）对公司控股股东及其他关联方占用
关联方非经营性占
公司资金、公司对外担保情况的专项说
第三届董事会2023 年 8 月 用公司资金的 情
3 明和独立意见
第十三次会议 29 日 况，不存在为控股
股东及其他关联方
提供担保的情况。
（2）《2023 年半年度募集资金存放与
同意
使用情况的专项报告》的独立意见

（3）《关于 2023 年半年度计提资产减
值准备的议案》的独立意见
第三届董事会 2023 年 10 《关于 2023 年前三季度计提资产减值
4 同意
第十四次会议 月 30 日 准备的议案》的独立意见
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况