热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
盛通股份(002599) 现价: 5.90 涨幅: -3.59% 涨跌: -0.22元 | ||||
成交:12092万元 | 今开: 6.00元 | 最低: 5.75元 | 振幅: 4.90% | 跌停价: 5.51元 |
市净率:2.20 | 总市值: 31.72亿 | 成交量: 206527手 | 昨收: 6.12元 | 最高: 6.05元 |
换手率: 5.14% | 涨停价: 6.73元 | 市盈率: 155.40 | 流通市值: 23.72亿 |
盛通股份:2023年度独立董事述职报告(敖然)
公告时间:2024-04-26 16:04:57
北京盛通印刷股份有限公司
2023 年独立董事述职报告(敖然)
各位股东及代表:
作为北京盛通印刷股份有限公司(以下简称为“公司”)的独立董事,2023 年我严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,本 着恪尽职守、认真负责的态度,忠实地履行了独立董事的工作职责,充分发挥了 独立董事的作用,切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向董事会汇报如下:
一、独立董事基本情况介绍
敖然,男,中国国籍。1963 年生,研究生学历。中国版权协会常务理事,
中国期刊协会常务理事,武汉大学、北京印刷学院兼职教授。1985 年 7 月至 2015
年 6 月历任电子工业出版社出版部主任、市场发行部主任、副社长、社长兼党委
书记;2013 年 7 月至 2015 年 6 月任中国工信出版集团党委书记、总经理;2015
年 6 月至 2020 年 1 月任童趣出版有限公司公司总经理;2019 年 12 月至今任中
国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长;2020 年 9 月至今任公司独立董 事。
本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况概况
(一)出席董事会及股东大会情况
2023 年度公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会,对于出席的各次董事会
会议,本人本着勤勉务实、诚信负责的态度,就提交董事会审议的议案均事先进 行了认真的审核,并与公司进行了积极沟通。在阅读会议材料、客观判断市场形 势和结合公司实际情况的基础上,本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异 议,未曾投出反对票或弃权票。出席情况具体如下:
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东
董事 参加董事会 董事会 参加董事会 董事会 次数 亲自参加董事会 大会次数
姓名 次数 次数 次数 次数 会议
敖然 9 1 8 0 0 否 2
(二)出席专门委员会情况
2023年度,本人作为董事会提名委员会主任委员,共召集会议2次,审议了新一届董事会换届选举、选举委员会主任委员和聘任高管事项。本人作为董事会薪酬与考核委员会委员,共参加会议3次,审议了年度董事及高管薪酬方案、选举委员会主任委员和注销部分股票期权的事项。董事会专门委员会按照相应工作细则,认真履行了职责,发挥了各专委会的咨询、建议、指导、监督作用,提高了董事会决策质量。
独立董事出席专门委员会的情况
独立董事 提名委员会 薪酬与考核委员会
姓名 应出席次数 实际出席次 委托出席次 应出席次数 实际出席次 委托出席次
数 数 数 数
敖然 2 2 0 3 3 0
(三)出席独立董事专门会议情况
2023 年度,公司共召开独立董事专门会议 1 次,本人出席并审议了选举独
董专门会议召集人的议案。
(四)行使独立董事特别职权情况
2023 年度,本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
(五)保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事,本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责,按时参加公司董事会和股东大会,对于每次需董事会审议议案,都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。关注中小股东的诉求反馈,在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切实保护中小股东的利益。
同时,本人持续关注公司的信息披露工作,对及时披露进行有效的监督和核查,切实维护广大投资者的合法权益。2023 年度,公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
(六)现场工作的时间、内容等情况
2023 年度,公司为本人履职提供了便利和支持,本人及时获悉了公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态,并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响,关注传媒、网络等与公司相关的报道。2023 年 10 月,本人到公司及子公司现场调研交流,直观了解公司的日常经营,并通过询问工作人员、与管理层沟通等,进一步了解了公司的业务进展。
三、年度履职重点关注事项情况
(一)关联交易情况
报告期内,公司与关联方续签了日常关联交易框架协议。本次关联交易有利于提高公司盈利能力,符合公司经营发展需要,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定;交易定价依据公允、合理;董事会表决程序合法,不存在损害本公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
(二)定期报告披露情况
报告期内,公司严格按照相关规定,按时编制并披露了公司 2022 年度报告、2023 年半年度报告及季度报告。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过,其中 2022 年度报告经公司 2022 年度股东大会审议通过,公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。定期报告等议案的审议及披露程序合法合规。
(三)内部控制评价报告披露情况
报告期内,公司内部控制体系现状符合有关要求,符合公司实际;公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实,并起到了较好的控制和防范作用。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
(四)续聘会计师事务所情况
报告期内,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。本次续聘事项有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,续聘事项合法合规。
(五)董事会换届选举情况
2023 年 8 月,公司召开第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议、第五
届董事会 2023 年第六次会议,审议通过了董事会换届选举的相关议案。提名委员会认真审核了董事候选人的相关资料,确认候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格,且具备履行董事职责所必需的
工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,并同意将相关议案提交至董事会审议。提名委员会确认本次提名已征得被提名人本人同意,提名程序、表决程序合法合规,不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。本次提名未出现《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
(六)聘任高级管理人员情况
2023 年 9 月,公司召开第六届董事会提名委员会 2023 年第一次会议、第六
届董事会 2023 年第一次会议,审议通过了关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等议案。新一届董事会提名委员会成立后,委员们认真审阅了本次高级管理人员候选人的教育背景、工作经历和专业素养等资料,提名委员会确认候选人具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,并同意将相关议案提交至董事会审议。本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,提名程序、聘任程序及审议表决结果合法合规。
(七)董事、高级管理人员薪酬情况
2023 年 4 月,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议,
审议通过了《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》,薪酬方案结合了公司经营情况、行业情况及人员能力、专业性等多方面因素,具有科学性和激励性,因此委员会同意将本议案提交至董事会审议。2023 年 4 月,公司召开第五届董事会 2023 年第三次会议,全体董事回避表决该议案,因非关联董事人数不足三人,本议案直接提交股东大会审议。2023 年 5 月,该议案获股东大会审议通过。
(八)第二期股权激励部分期权注销情况
2023 年 10 月,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会
议、第六届董事会 2023 年第二次会议,审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。基于第二期股票期权激励计划的实际进展,因
第一个行权期 3 名预留授予激励对象未在规定时间内行权,注销其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权 61.50 万份;因公司第二个考核期业绩水平未达到业绩考核目标条件,注销 137 名激励对象第二个行权期全部已获授但尚未行权的股票期权 1,355.7529 万份。以上合计注销股票期权 1,417.2529 万份。本次注销完成后,公司第二期股票期权激励计划实施完毕。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《北京盛通印刷股份有限公司第二期股票期权激励计划》的规定,注销原因及数量合法、有效,且流程合规。
以上是本人作为公司独立董事在 2023 年履行职责情况的汇报。2024 年,
我将继续本着诚信与勤勉的精神,按照《独立董事管理办法》和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务,发挥独立董事作用,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见,并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时,对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持,在此表示衷心地感谢。
独立董事: 敖然
2024 年 4 月 25 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票